美国证券交易委员会正在调查币安比特币交易所美国分部与母公司创始人赵长鹏相关的两家贸易公司之间的联系。 《华尔街日报》援引消息来源对此进行了报道。
自 2019 年以来，Sigma Chain AG 和 Merit Peak Ltd 一直担任币安.US 的做市商。 对话者指出，至少在 2021 年底，它们由赵控制。
监管机构对该平台如何向客户披露此类关联感兴趣。 消息人士还报告了币安.US 法律和合规团队对 Sigma Chain AG 和 Merit Peak Ltd 的资金来源的担忧。
该平台的网站声明与交易所相关的公司可以进行交易，但未指定其名称。 其代表强调，作为Binance.US的一家私营公司，投资者或公司结构的信息无需披露，但可根据要求移交给监管机构。
该出版物回顾说，美国证券交易委员会在 2015 年对交易平台发起了类似的调查，但这些交易平台并未披露与其有关联的做市商的存在。
对于执法行动，监管机构需要证明平台上上架的加密货币存在监管功能。 也就是说，资产具有证券的特征。 《华尔街日报》回忆说，2017 年，币安发布了自己的代币币安币。
回想一下，在一月份，美国证券交易委员会承诺加强对比特币交易所的监督。
同月，路透社在自己的调查后得出结论，币安一再向监管机构隐瞒信息，忽视 KYC 程序，并违反其合规部门的建议。
2021 年 3 月，彭博社报道称，CFTC 正在研究 币安的活动，以便美国居民在没有适当许可的情况下交易加密货币衍生品。
早些时候，Binance.US 透露了在 IPO 前筹集 2 亿美元的计划。
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