Chainalysis:超过 4,000 只“犯罪鲸鱼”拥有价值 250 亿美元的加密货币

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近 4% 的“鲸鱼余额”被犯罪分子控制。 根据分析公司 Chainalysis 的一份新报告,这些钱包拥有价值超过 250 亿美元的加密货币

在 Chainalysis 中,所有从非法来源获得超过 10% 的扣留资金的私人钱包都被归类为“犯罪鲸鱼”。 分析师确定了 4068 个此类地址,占加密货币鲸鱼总数的 3.7%。

据该公司称,1,374 家此类实体从非法来源获得了 10% 至 25% 的扣留资金。 在 1361 头鲸鱼的资产负债表上,犯罪资金的份额从 90% 到 100% 不等。

whales-by-share.png.webp数据:链分析。

“虽然被盗资产在犯罪资金总额中占主导地位,但暗网市场是犯罪鲸鱼非法收益的最大来源。 第二位是欺诈,第三位是盗窃,”报告称。

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2021 年,犯罪地址收到了创纪录的 140 亿美元。然而,截至年底,这些资产负债表的价值为 110 亿美元。大部分资金(93% 或 98 亿美元)来自被盗资产。

Chainalysis 指出,暗网市场卖家和管理员在清算之前往往比其他犯罪分子保留资产的时间更长。 另一方面,资金被盗的钱包试图尽快摆脱加密货币。

分析人士还强调,在所有类别的犯罪余额中,存在一个总体趋势——持有资金的时间减少。 这是由于执法机构的压力增加所致。

1645131203_433_chart-3-hold-times-1024x511-1.png.webp数据:链分析。

回想一下,根据 Chainalysis 的数据,2021 年,网络犯罪分子清洗了价值 86 亿美元的加密货币,比 2020 年高出 30%。

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