Chainalysis 将莫斯科市的公司命名为与网络犯罪分子的资金洗钱有关

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2021 年,来自网络勒索的价值超过 4 亿美元的加密货币通过了与俄罗斯相关的地址。 Chainalysis 在一份报告中表示,这约占勒索软件总收入的 74%。

分析人士说,许多类型的勒索软件都与俄罗斯网络犯罪分子有关。 Chainalysis 强调,他们在俄罗斯的参与取决于以下标准:

  • 与位于俄罗斯联邦的黑客组织 Evil Corp 建立联系。 其领导人涉嫌与俄罗斯当局有往来;
  • 避免攻击独联体国家的公司
  • 其他标志,例如使用俄语。

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专家发现,从网络勒索中获得的大部分资金都是通过服务洗钱的,主要针对俄罗斯用户。

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报告称:“俄罗斯拥有多家加密货币公司,这些公司处理了大量来自非法地址的交易。”

分析师追踪了在莫斯科市运营的数十家加密货币公司。 其中超过一半的人在或曾经在联邦塔内。

据 Chainalysis 计算,从 2019 年到 2021 年,这些公司每季度都收到“价值数亿美元的加密货币”,去年第二季度总金额达到近 12 亿美元。 在研究期间,他们的地址从与高风险交易相关的账户收到了近 7 亿美元。

大多数非法资金来自欺诈(3.13 亿美元)和暗网市场(2.96 亿美元),其次是勒索软件(3800 万美元)。

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分析人士强调,一些公司的高风险交易份额微不足道。 这可以用无知而不是有针对性的犯罪活动来解释。

“但对于莫斯科市的其他加密货币公司来说,非法资金占收到的所有加密货币的比例高达或超过 30%,这表明它们可能是故意迎合网络犯罪客户的,”Chainalysis 说。

该公司确定了几家在 2019-2021 年期间与洗钱有关的公司:

  • 比兹拉托。 与非法或风险交易有关的资金超过 9.66 亿美元。 这个数量几乎是通过该公司的所有加密货币的一半。 Chainalysis 声称 Bitzlato 从暗网市场获得了 2.06 亿美元,从各种类型的欺诈中获得了 2.245 亿美元,从敲诈团体获得了 900 万美元。
  • 加兰泰克斯。 与可疑交易相关的资金超过 6.45 亿美元——占总额的 31%。 据 Chainalysis 称,该公司已从包括 NetWalker、Phoenix Cryptolocker 和 Conti 在内的勒索软件运营商那里获得了超过 1000 万美元的资金。
  • 换蛋。 超过 370 万美元的资金与非法活动有关——占总数的 11%。 EggChange 联合创始人 Denis Dubnikov 涉嫌从 Ryuk 勒索软件运营商那里洗钱。

同样在这些公司中,Chainalysis 注意到 Buy-bitcoin、Tetchange、Cashbank 和 Suex。

Suex于9月被美国财政部列入制裁名单。 该机构声称,勒索软件运营商、诈骗项目、暗网市场和现已关闭的 BTC-e 交易所的资金通过了交易所。

Chainalysis 透露,Suex 处理了来自 WEX 加密货币交易所的数百万美元交易等。 根据 Elliptic 的说法,与网络犯罪分子有关的超过 3.7 亿美元通过了交易所。

在 ForkLog 的评测中,Garantex 指出,“有毒”交易的标准刚刚开始在市场上形成,包含这些交易信息的数据库也在不断更新:

“任何运营了一年多的加密货币交易所都面临(或迟早会面临)这样一种情况,即其长期交易可能会随着时间的推移变得“有毒”。 这部分是由于对特别引人注目的犯罪调查的保密性。”

Garantex 现在正在使用 Crystal,并且自 2021 年底以来一直在与 Chainalysis 进行谈判,以便为交易所处理的交易提供“最高级别的分析”:

“根据我们的反洗钱政策,所有在进入 Garantex 时被 Crystal 标记为勒索软件的传入交易都被及时阻止。”

交易所代表强调,他们按照爱沙尼亚颁发的牌照要求开展工作,对涉及非法活动的交易坚持“零容忍立场”。

Bitzlato称该公司办公室位于莫斯科的信息是错误的,该服务本身只是买卖双方之间的中介。 该公司还指出,其积极配合执法人员——2021年,Bitzlato向不同国家当局提供信息至少200次,并以涉嫌洗钱为由封锁了1157名用户:

“我们认为将 Bitzlato 归类为加密货币犯罪生态系统的信息是不正确和错误的,”公司代表在对 ForkLog 的评测中说。

ForkLog 还联系了 Bitzlato、Eggchange、Tetchange 和 Cashbank 的代表征求意见,但截至发稿时未收到任何回复。

回想一下,在一月份,FSB 宣布清算 REvil 集团,该集团是勒索软件分发的幕后黑手。 它被称为世界上最大的黑客协会之一。

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