2021 年，来自网络勒索的价值超过 4 亿美元的加密货币通过了与俄罗斯相关的地址。 Chainalysis 在一份报告中表示，这约占勒索软件总收入的 74%。
分析人士说，许多类型的勒索软件都与俄罗斯网络犯罪分子有关。 Chainalysis 强调，他们在俄罗斯的参与取决于以下标准：
- 与位于俄罗斯联邦的黑客组织 Evil Corp 建立联系。 其领导人涉嫌与俄罗斯当局有往来；
- 避免攻击独联体国家的公司；
- 其他标志，例如使用俄语。
数据：链分析。
专家发现，从网络勒索中获得的大部分资金都是通过服务洗钱的，主要针对俄罗斯用户。
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报告称：“俄罗斯拥有多家加密货币公司，这些公司处理了大量来自非法地址的交易。”
分析师追踪了在莫斯科市运营的数十家加密货币公司。 其中超过一半的人在或曾经在联邦塔内。
据 Chainalysis 计算，从 2019 年到 2021 年，这些公司每季度都收到“价值数亿美元的加密货币”，去年第二季度总金额达到近 12 亿美元。 在研究期间，他们的地址从与高风险交易相关的账户收到了近 7 亿美元。
大多数非法资金来自欺诈（3.13 亿美元）和暗网市场（2.96 亿美元），其次是勒索软件（3800 万美元）。
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分析人士强调，一些公司的高风险交易份额微不足道。 这可以用无知而不是有针对性的犯罪活动来解释。
“但对于莫斯科市的其他加密货币公司来说，非法资金占收到的所有加密货币的比例高达或超过 30%，这表明它们可能是故意迎合网络犯罪客户的，”Chainalysis 说。
该公司确定了几家在 2019-2021 年期间与洗钱有关的公司：
- 比兹拉托。 与非法或风险交易有关的资金超过 9.66 亿美元。 这个数量几乎是通过该公司的所有加密货币的一半。 Chainalysis 声称 Bitzlato 从暗网市场获得了 2.06 亿美元，从各种类型的欺诈中获得了 2.245 亿美元，从敲诈团体获得了 900 万美元。
- 加兰泰克斯。 与可疑交易相关的资金超过 6.45 亿美元——占总额的 31%。 据 Chainalysis 称，该公司已从包括 NetWalker、Phoenix Cryptolocker 和 Conti 在内的勒索软件运营商那里获得了超过 1000 万美元的资金。
- 换蛋。 超过 370 万美元的资金与非法活动有关——占总数的 11%。 EggChange 联合创始人 Denis Dubnikov 涉嫌从 Ryuk 勒索软件运营商那里洗钱。
同样在这些公司中，Chainalysis 注意到 Buy-bitcoin、Tetchange、Cashbank 和 Suex。
Suex于9月被美国财政部列入制裁名单。 该机构声称，勒索软件运营商、诈骗项目、暗网市场和现已关闭的 BTC-e 交易所的资金通过了交易所。
Chainalysis 透露，Suex 处理了来自 WEX 加密货币交易所的数百万美元交易等。 根据 Elliptic 的说法，与网络犯罪分子有关的超过 3.7 亿美元通过了交易所。
在 ForkLog 的评测中，Garantex 指出，“有毒”交易的标准刚刚开始在市场上形成，包含这些交易信息的数据库也在不断更新：
“任何运营了一年多的加密货币交易所都面临（或迟早会面临）这样一种情况，即其长期交易可能会随着时间的推移变得“有毒”。 这部分是由于对特别引人注目的犯罪调查的保密性。”
Garantex 现在正在使用 Crystal，并且自 2021 年底以来一直在与 Chainalysis 进行谈判，以便为交易所处理的交易提供“最高级别的分析”：
“根据我们的反洗钱政策，所有在进入 Garantex 时被 Crystal 标记为勒索软件的传入交易都被及时阻止。”
交易所代表强调，他们按照爱沙尼亚颁发的牌照要求开展工作，对涉及非法活动的交易坚持“零容忍立场”。
Bitzlato称该公司办公室位于莫斯科的信息是错误的，该服务本身只是买卖双方之间的中介。 该公司还指出，其积极配合执法人员——2021年，Bitzlato向不同国家当局提供信息至少200次，并以涉嫌洗钱为由封锁了1157名用户：
“我们认为将 Bitzlato 归类为加密货币犯罪生态系统的信息是不正确和错误的，”公司代表在对 ForkLog 的评测中说。
ForkLog 还联系了 Bitzlato、Eggchange、Tetchange 和 Cashbank 的代表征求意见，但截至发稿时未收到任何回复。
回想一下，在一月份，FSB 宣布清算 REvil 集团，该集团是勒索软件分发的幕后黑手。 它被称为世界上最大的黑客协会之一。
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