比特币（BTC）洗钱案：夫妻二人对比情人节

TR; 灾难恢复

• 一对夫妇被指控参与了 Bitfinex 36 亿美元的比特币洗钱活动。
• 妻子已被保释，而丈夫仍被拘留。

在刚刚结束的情人节里，有的人充满爱意，有的人则面临着严酷的法律现实。 在臭名昭著的 36 亿美元 Bitfinex 比特币 (BTC) 洗钱案的中心，夫妻二人经历了截然不同的一天。 虽然妻子希瑟摩根的释放得到了联邦法官的支持，但丈夫伊利亚利希滕斯坦被送往审前拘留。

摩根以300万美元保释

这对夫妇被指控参与洗钱从 Bitfinex 窃取的资金。 据当地新闻媒体 KTLA 报道，两人于 2 月 12 日被捕，并于同一天在洛杉矶联邦法院出庭。 然而，Heather Morgan 现在以 300 万美元的保释金获释，而她的丈夫 Ilya Lichtenstein 被拒绝保释并被还押候审。

夫妻二人在情人节的不同结果的消息令一些人感到惊讶，特别是考虑到据说摩根怀有这对夫妇的第一个孩子。 Lichtenstein 的律师表示，他的委托人没有逃跑风险，应该保释。 相反，检察官辩称，如果被释放，列支敦士登有可能会逃跑并且不会返回受审。

据 KTLA 称，Lichtenstein 的律师还辩称，他的委托人是美国公民，在该国有家人，没有犯罪记录。 然而，检察官表示这无关紧要，因为他拥有大量非法活动资产以逃离该国，而且他的家人也参与了洗钱计划。

Bitfinex BTC 洗钱者是如何被捕的

据 KTLA 称，当这对夫妇被联邦特工逮捕时，他们正带着两条狗在迪斯尼乐园度假。 检察官说，Lichtenstein 被指控参与一个犯罪组织，该组织负责为参与贩毒的犯罪分子提供价值超过 3000 万美元的比特币。

除了洗钱指控，Lichtenstein 还被控串谋和经营无牌汇款业务。 摩根被控一项密谋经营无牌汇款业务的罪名。 案件仍在调查中，尚未公布更多细节。