爱沙尼亚的新反洗钱法将打击加密货币行业

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根据欧洲合规专家的说法,从 2 月开始,爱沙尼亚将对其虚拟资产服务提供商 (VASP) 的定义进行全面修改,以包括多项与加密货币相关的服务——这一举措可能会影响该国的比特币 (BTC) 所有权。求和。

9 月 21 日,爱沙尼亚财政部发布了一项法案草案,以更新《反洗钱和恐怖主义融资预防法》(AML 法),作为政府防止洗钱和恐怖主义融资努力的一部分。

正如 Sumsub 报道的那样,该立法目前正处于机构间审查过程中,将于 2022 年 2 月实施。受监管的加密货币公司必须在 2022 年 3 月 18 日之前使其运营和文书工作合规。

根据 New DeFi 首席执行官 Mikko Ohtamaa 的说法,更新后的法律有效地禁止了该国的非托管软件钱包以及去中心化金融产品。 这是因为该法案的条款针对爱沙尼亚的 VASP,包括加密货币交易所和钱包。 法案准备就绪后,VASP 将扩展到去中心化平台、初始代币发行和其他服务。 违反规定可能会导致最高 452,000 美元或 400,000 欧元的罚款。

根据 Ohtamaa 的解释,新法律具有以下效果:“你只能在托管虚拟资产服务提供商 (VASP) 中持有你的比特币。VASP 可以冻结你的账户。因此它不再对你的比特币有效。”

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爱沙尼亚是欧盟最早获得加密货币业务许可的国家之一,但在丹麦银行发现价值数千亿美元的脏钱后不得不进行打击,将爱沙尼亚置于欧洲最大洗钱活动的中心灾难。

正如 Cointelegraph 报道的那样,爱沙尼亚金融情报部门 (FIU) 负责人马蒂斯·梅克 (Matis Mäeker) 在 10 月份敦促政府“将规则归零,重新开始发放许可”。 他表示,公众并不了解加密货币的内在风险,尤其是其涉嫌在洗钱和恐怖主义融资方面的作用,以及该行业对网络犯罪分子的脆弱性。

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