代表“WEX 加密货币交易所的客户”，来自属于勒索软件 120 BTC 的地址的传出交易被发送到多个交易平台的钱包，并进行强制用户验证。 这是由 Indefibank 的首席执行官谢尔盖门捷列夫在他的电报频道中宣布的。
其中一个地址属于币安交易所。 据门捷列夫称，这可以帮助俄罗斯执法人员识别袭击者。
“批准， [что вся цепочка адресов до момента попадания на 币安принадлежит Costya Ransom]当然不是。 但是通过在 币安上设置地址的所有者，你可以从他那里找出谁向他发送资金以及他收到的回报。 这是一个标准的调查程序，特别是因为没有 20 个翻译，而只有 5 个，”他在给 ForkLog 的评测中澄清道。
数据：水晶区块链。2021 年 12 月 23 日 | 19:48更新：
Crystal区块链 产品开发总监 Kirill Chikhrazde 在 ForkLog 的评测中表示，指定地址将所有交易发送到 币安的热钱包。
“但是，某些暗网交易所可能会将其用作交易所的存款钱包。 在从 Costya Ransom 地址开始的链的开头，有一些带有可疑模式的小集群，可能会成为交易所器，”他补充道。
分析公司也将此地址称为属于币安。
编辑已要求币安代表发表评论，但在撰写本文时尚未收到回复。
此外，勒索软件钱包中的部分资金通过交易链最终进入了 Kraken 和 Kucoin 交易所。 门捷列夫补充说，执法机构也应该向这些交易平台发送查询，尽管“那里的链条更长，联系也不那么明显。”
谈到谁可能是这一系列假地雷的幕后黑手，专家澄清说他不相信任何流行版本，根据该版本，来自基辅的真实 WEX 客户和企业家 Konstantin Malofeev 团队都可能参与发送消息.
“我不承认康斯坦丁会以某种方式成交量入这种精神错乱的想法，但我也不相信 WEX 客户，他们的名单是已知的，他会立即被弄清楚。 更有趣的是，为什么挖矿突然停止了？ 刑事案件呢？ 是否与俄罗斯联邦内政部诉讼中的WEX案本身有关？ 我什至不问价值 10 亿美元的地下室去了哪里，”门捷列夫解释说。
自成立以来，矿工的钱包已收到 0.11 BTC（目前刚刚超过 5300 美元）。 最后一张收据日期为 2021 年 6 月。
回想一下，在 2019 年 11 月，在 BBC 对商人康斯坦丁·马洛费耶夫和 FSB 官员可能参与盗窃 WEX 加密货币交易所用户资金的调查发布后不久，俄罗斯联邦境内的一系列虚假地雷开始了。 （BTC-e 的继任者）总计 4.5 亿美元。“要求支付他从交易所窃取的 120 BTC
为了压制“矿工”Roskomnadzor 的活动，应 FSB 的要求，阻止了他在邮件列表中使用的邮件服务 StartMail 和 ProtonMail。 随后，ProtonMail 进行了自己的调查，并删除了与攻击者关联的邮箱。
之后，“矿工”切换到一次性邮寄地址的各种服务。
11 月，俄罗斯联邦内政部调查司拒绝冻结 10,016 ETH 的 WEX 客户，这些客户于 9 月从平台钱包中被身份不明者提取。
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