一位前加密货币高管为投资基金筹集了超过 9000 万美元，周三被判处 7 年以上有期徒刑，罪名是运营检察官所说的庞氏骗局。
24 岁的 Stefan Qin 经营 Virgil Sigma Fund LP 三年，直到 2020 年。他于 2 月认罪，并于周三收到判决。
“我以不道德和非法的方式滥用他们的信任来促进我的成功，”秦说。
司法部在 2 月份的一份声明中说：
何勤从他拥有的 9000 万美元的加密货币基金中抽走了几乎所有资产，窃取投资者的钱，将其用于放纵和投机性个人投资，并就基金的表现和他对他们的所作所为向投资者撒谎。钱。”
2020 年 3 月，市场上一位位置优越的投资者分享了 Virgil 向投资者发送的一份推介简报，作为筹集更多资金的努力的一部分。 美国纽约南区检察官办公室声称，这位前对冲基金公司诈骗了 100 多名投资者，正如《华尔街日报》所说 报道.
“我们很快就发现了它，因为这些数字没有意义，”这位投资者说。 “相对于市场的表现数据似乎有些偏离。虽然当时的套利策略有利润，但他所谈论的数字没有意义。”
该宣传说，该公司“通过利用全球套利机会，从加密货币的传统风险指标中寻找机会，例如极端波动性、高进入壁垒和跨境交易的萌芽。”
它分享了它声称已经过审计的回报：
该公司声称 2018 年的回报率超过 100%——在这一年，加密货币价格暴跌，许多人称之为加密货币冬天。 它说它在 2019 年的回报率为 30%。
其他说法包括该公司平均每天交易 20,000-60,000 笔，并且拥有波动有限的长期业绩记录。
该文件提到了一个名为“Virgil Sigma Fund China”的基金，该基金收取 30% 的绩效费。 一位消息人士称，这是该公司一直在为其筹集资金的新基金。 在文件中，Virgil 声称 Silvergate（一家公开交易的加密货币公司）是该基金的银行。
该文件后来指出：
“Virgil 不投资代币或 ICO。Virgil 不会为了回报而购买和持有加密货币。大部分 Virgil 投资组合以法定货币持有，并在适当的时候/任何时候进行对冲。不到 10% 的基金以任何方式持有在任何特定时间进行单一交易所，将基金的风险敞口限制在孤立的秒数上。”
上述《华尔街日报》报道指出，除了使用该公司的资产支付赎回请求外，秦还用它来支付他在纽约市的豪华公寓的租金。
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