万事达卡想了解有关比特币和加密货币的一切,并为自己提供了一种用于跟踪的战争武器

万事达卡将其提升到一个新的水平——2021 年,全球区块链分析领导者 CipherTrace 在其 4 月和 6 月的筹款活动中估值为 20 亿美元,然后是 40 亿美元。 遵守和遵守反洗钱标准已成为比特币生态系统(BTC)中公司的生存问题。 因此,专门从事分析的公司已成为投资者和大型集团的主要目标,从万事达卡开始。

CipherTrace,隐藏在竞争对手阴影下的加密货币圈调查员

CipherTrace 成立于 2015 年,是一家专注于区块链数据分析的公司。 其座右铭是:“成为数字资产与金融机构之间的桥梁,提供防止欺诈和打击洗钱的解决方案”。

自成立以来,该公司已为包括银行和政府机构在内的 200 多家客户提供服务。 除了在加密货币领域收集数据外,Cip​​herTrace 还发布有关其趋势的年度报告,以及有关加密货币领域犯罪活动的月度报告。

加密货币生态系统中的欺诈和黑客攻击数量显示,2019 年至 2021 年欺诈明显减少加密货币生态系统中的欺诈和黑客攻击数量 – 来源:CipherTrace

尽管该公司是该行业的领导者之一,但其业务量明显低于竞争对手。 根据 The Block 的数据,CipherTrace 仅占美国联邦监控区块链活动合约的 0.67%。 CipherTrace 的业务量为 150,000 美元,而 Chainalysis 为 2200 万美元,在美国的这一排名中名列最后。

区块链分析公司赢得的累计合约数量,表明 Chainalysis 对竞争对手 Elliptic、Coinbase Analytics 和 CipherTrace 的压倒性优势区块链分析公司赢得的累计合约数量 – 资料来源:The Block

因此,为了在竞争对手中占据一席之地,CipherTrace 采取了成倍的举措并推出了产品和服务。 2021 年 4 月,该公司推出了一种工具,允许去中心化交易所阻止外国资产控制办公室 (OFAC) 指定的地址。 OFAC 批准的地址通常与恐怖主义融资、大规模杀伤性武器融资或任何其他被认为违反美国国家利益的活动有关。

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万事达卡通过 CipherTrace 加强其监控能力

在 9 月 9 日的新闻稿中,万事达卡宣布收购 CipherTrace。 该交易的条款没有披露。 该交易预计将在年底前完成,但须符合某些条件。

“数字资产有可能重塑商业,从支付和获得报酬等日常行为到转型经济,使其更具包容性和效率。 随着数字资产生态系统的快速发展,需要确保其可靠性和安全性。 我们的目标是利用 Mastercard 和 CipherTrace 的互补功能来实现这一目标。 ”

万事达卡网络与情报部门总裁 Ajay Bhalla

一旦万事达卡集成了 CipherTrace,它将能够使用其技术实时分析其卡组。 这将使万事达卡客户和合作伙伴能够在完全符合适用规则的框架中享受数字资产的好处。

此次收购是支付服务提供商加密货币全球战略的一部分。 它遵循该公司进行的多项投资。 此外,万事达卡已与 Uphold、Gemini 和 BitPay 建立合作伙伴关系,以创建加密货币卡。 最后,万事达卡在 7 月公布了其雄心勃勃的加密货币战略,旨在超越其长期竞争对手 VISA。

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