NYAG 因未经同意将客户资金转换为 DOGE 而关闭 Coinseed

纽约总检察长 (NYAG) 赢得了对加密货币交易所 Coinseed 的胜利,因为它与狗狗币进行了狡猾的交易并欺骗其客户

9 月 13 日,NYAG Letitia James 命令 Coinseed Inc. 永久停止运营并支付 300 万美元的罚款,因为该公司被指控在未经同意的情况下冻结提款并将客户资金转换为狗狗币(DOGE)。 据彭博社报道,该交易所还清空了其银行账户并发行了无牌证券。

根据 Law360 的说法,尽管此前法院命令 Coinseed 停止运营,但 James 还发现该公司在案件进行期间继续参与“令人震惊的欺诈活动”:

“该公司无视法院命令,继续非法和不道德地经营,将投资者的资金扣为人质,并强调投资于未注册虚拟货币的危险性。”

该交易所声称在 6 月份根据临时限制令关闭其服务。

2 月,詹姆斯起诉 Coinseed 及其创始人德尔格达莱·达瓦桑布福 (Delgerdalai Davaasambufor),称其从数千名投资者中骗取了超过 100 万美元。 同月,美国证券交易委员会 (SEC) 也因涉嫌在未注册为经纪自营商的情况下交易商品并误导投资者而对公司提起诉讼。

助理总检察长布赖恩怀特赫斯特和阿米塔辛格此后报告称,收到了 170 起 Coinseed 客户的投诉,声称他们的钱包余额自 2 月以来缩水了“数万美元”。

Singh 表示,Davaasambuu 此前曾承诺退还用户资金,但一直对这些指控“完全保持沉默”。

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在 9 月 10 日的相关法律胜利中,迈克尔·阿克曼 (Michael Ackerman) 承认在 2017 年与另外两人精心策划的诈骗中犯有电汇欺诈罪。

三人经营 Q3 Trading Club,当时承诺每月回报率为 15%。 他承认造成投资者损失高达 3000 万美元,如果在 2022 年 1 月的判决中被定罪,他将面临 20 年的监禁。

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