加密货币庞氏骗局运营商被判七年监禁

TL;DR 细分

美国司法部 (DOJ) 判处加密货币庞氏骗局运营商 Stefan Qin 90 个月的监禁,罪名是欺骗毫无戒心的投资者达 1 亿美元。

秦是澳大利亚国民,经营着两个加密货币投资基金(Virgil Sigma 和 VQR),两家公司的总部都位于纽约。 两家公司都经营着一个加密货币庞氏骗局,因为他们从投资者那里收集资金并持有套利交易策略的股份。

他将这些公司吹捧为“市场中性”,这意味着数字市场的波动不会使他们的客户面临任何风险。

根据美国司法部发布的消息,其中一家公司 Virgil Sigma 自 2017 年 3 月开始运营以来,仅在一个月内就没有盈利。

与客户保持密切联系的罪犯将其用作吹牛的策略,并总是吹捧他的投资基金的成功。 在 Virgil Sigma 在 2017 年实现了 500% 的年回报率之后,他的操作非常干净,以至于登上了《华尔街日报》的版面。

然而,在投资者最终发现他的策略只不过是他盗用客户资金并进行未经授权的投资的一种伪装手段后,他的掩饰被揭穿了。

秦用客户的投资来资助他昂贵的生活方式,比如在纽约租一套豪华的顶层公寓,吃昂贵的饭菜。 他还动用了投资者资本的很大一部分,在与加密货币无关的其他实体中进行了配置。

除了七年监禁外,司法部还命令他的投资基金停止运营,他将没收近 5500 万美元的被盗资金。

另一位加密货币庞氏骗局运营商被判 15 年监禁

加密货币庞氏投资案件最近变得普遍,司法部最近不得不解决许多案件。

另一位最近被判刑的加密货币庞氏骗局运营商是居住在瑞典的 Roger Nils-Jonas Karlsson。 在引诱 3,500 多人参与一个欺诈性的比特币投资计划后,他被判入狱 15 年。

他向投资者保证,他们的加密货币投资是安全的。 然而,他用这笔资金充实了自己,并在泰国购买了一个度假村、豪华公寓,甚至一匹赛马。 在他恳求对他提出的指控后,他的刑期被减刑。

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上一篇 9月 20, 2021 1:49 下午
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