俄罗斯最大的加密货币经纪公司的所有者被捕

俄罗斯加密货币交易所 Wex 的前首席执行官兼创始人 Dmitry Vasiliev 于 8 月初被国际刑警组织逮捕，并于 2021 年 8 月被带到审前拘留中心，逮捕是由哈萨克斯坦政府下令进行的。

据称，德米特里参与了一场已知的骗局，并为针对其客户的洗钱和新骗局提供了便利。

据当地消息，券商Wex是BTC-e的继任者，该券商始于2011年，一直持续到2017年，但当它倒闭时，却让很多人失去了一切。 BTC-e 的首席执行官在希腊被捕，被指控使用比特币洗钱 90 亿美元。

该经纪人因没有任何类型的 KYC 流程或交易识别来防止洗钱和可疑交易而与俄罗斯当局存在问题。 结果，经纪公司的管理层最终在俄罗斯受到警方的监视。

威克斯

经纪业务以 Wex 的名义重新启动，其管理权转移给白俄罗斯居民 Dmitry Vasiliev。 该公司重新开始在市场上经营并吸引了许多其他客户，设法欺骗了当局一段时间。

2018 年，Vasiliev 宣布他将把 Wex 出售给商人 Dmitry Khavchenko，但管理层的变动并非在客户无法预料的情况下发生。

在更换所有者期间，经纪公司暂停了其活动，据调查，大约 3 万比特币和 70 万莱特币在移除骗局中从经纪公司的投资组合中被盗。

当时，这笔金额超过 3.5 亿美元被盗，让数千名投资者蒙受损失。

自 2018 年以来，前 Wex 客户对该公司提起诉讼，当局已对参与整个计划的人提起刑事诉讼。

到目前为止，没有任何犯罪程序能够追踪和发现数百万被盗者的下落。

客户仍然希望能够收回价值。 然而，瓦西里耶夫被捕花了两年时间，寻找比特币的调查可能需要更长的时间。