俄罗斯法院确认对 3 名 Finiko 创始人的逮捕令

鞑靼斯坦最高法院驳回了对臭名昭著的 Finiko 加密货币金字塔的三位联合创始人发出的逮捕令的上诉。 媒体报道称，被指控在俄罗斯进行大规模欺诈的庞氏骗局的最高代表仍在国外躲藏。

仍通缉三名 Finiko 庞氏骗局成员

俄罗斯联邦共和国鞑靼斯坦最高法院已确认对齐格蒙特·齐格蒙托维奇、马拉特和爱德华·萨比罗夫的缺席逮捕令。 这三名通缉犯是 Finiko 的创始人 Kirill Doronin 的亲密伙伴。

多罗宁 (Doronin) 是一名 Instagram 网红，他的名字与其他欺诈计划有关，于 7 月被捕。 然后在 9 月，当局拘留了金字塔副总裁 Ilgiz Shakirov 以及两名女性 Lilia Nurieva 和 Dina Gabdullina，据称她们以高回报的承诺引诱了数千名投资者。

然而，齐格蒙托维奇和萨比罗夫兄弟设法离开了这个国家并避免了拘留。 在鞑靼斯坦最高法院，他们由政府任命的律师代表，他们对在国际上寻求逮捕他们的最初决定提出上诉。

在诉讼过程中，Marat Sabirov 的辩护律师 Gulnaz Nafieva 坚称，在刑事案件启动时，她的当事人已经出国了。 据 Inkazan.ru 报道，尽管有这一论点，但法院并未支持她撤销萨比罗夫逮捕令的上诉。

根据几天前商业在线发表的一篇文章，调查人员认为这三名逃犯是通过白俄罗斯逃往阿拉伯联合酋长国的。 然而，一些熟悉菲尼科案的消息人士称，被认为是多罗宁的得力助手的齐格蒙托维奇实际上躲在俄罗斯支持的脱离格鲁吉亚的格鲁吉亚共和国阿布哈兹。 来自鞑靼斯坦的商人 Eric Gafarov 被引述说 Finiko 的联合创始人目前在土耳其。

与此同时，加密货币骗局（俄罗斯近年来最大的金融金字塔之一）的官方登记损失总额已超过 10 亿卢布（近 1400 万美元）。 欺诈的规模迫使联邦内政部超越调查。

除俄罗斯公民外，加密货币金字塔计划还吸引了来自该地区及其他国家的投资者，如哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、匈牙利、奥地利、德国和美国，迄今已收到 3,300 多起投诉。 根据区块链取证公司 Chainalysis 的数据，Finiko 在今年夏天崩盘之前不到两年的时间里收到了价值超过 15 亿美元的比特币。