澳大利亚加密货币基金经理因从投资者那里窃取 5400 万美元被判 7 年徒刑

两家加密货币对冲基金的创始人 Stefan He Qin 在美国当局发现他从投资者中骗取了 5400 万美元后被判处 7 年有期徒刑，

美国司法部 (DoJ) 9 月 15 日的一份声明宣布，美国地方法院法官瓦莱丽·卡普罗尼 (Valerie Caproni) 以欺诈其投资者 5400 万美元的罪名判处秦 90 个月徒刑。

这位 24 岁的澳大利亚人在 2017 年至 2020 年期间拥有并经营着两只加密货币投资基金——Virgil Sigma 和 VQR，后者成立于 2020 年 2 月。

尽管 Virgil Sigma 声称将客户的资产投资于加密货币套利策略，但美国司法部发现，自 2017 年以来，秦从该基金挪用了投资者资金，用于支付包括食品、租金和私人投资在内的个人开支。

为了避免引起投资者的怀疑，秦制作了虚假的账目报表和虚假的税务文件，声称该公司自 2016 年 8 月起每个月都盈利，但 2017 年 3 月除外。

在经常就“投资资本的价值、位置和状态”向客户撒谎之后——尽管秦已经“消耗了几乎所有的投资者资本”，Sigma 声称拥有 9000 万美元的资产——秦试图从 VQR 窃取资产以支付 Sigma 投资者的赎回请求。

2020年12月，秦命令VQR的首席交易员平仓所有基金头寸，并将资金转移到澳大利亚。 尽管警告称此举会给 VQR 的投资者带来损失，但首席交易员还是平仓了 VQR 的头寸并将资金转给了秦。

2021 年 2 月 4 日，秦对一项证券欺诈罪名认罪。 在美国司法部的最新公告中，美国检察官奥黛丽施特劳斯说：

“秦的无耻而广泛的计划让他陷入困境的投资者陷入了超过 5400 万美元的困境，现在他已被判处 7 年以上的联邦监狱刑期。”

秦还被勒令没收超过 5400 万美元，并被判处三年监外释放。

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全球监管机构最近强调了加密货币诈骗的日益流行，SEC 负责人 Gary Gensler 在本月初强调了监管保护方面的差距如何危及消费者。

“投资者可能对涉及新事物或‘前沿’事物的投资机会不那么怀疑，或者可能陷入对错失 (FOMO) 的恐惧，”Gensler 警告说。

5 月，联邦贸易委员会报告称，自 2020 年 10 月以来，消费者因加密货币投资骗局造成的损失超过 8000 万美元。