乌克兰最高拉达通过了一项“关于虚拟资产”的法律，规范加密货币的运营。
据数字化转型部长米哈伊尔·费多罗夫称，乌克兰虚拟资产的日交易额为 10 亿格里夫纳，但“这一切都在阴影中”。 该法律旨在将数字资产市场带入法律层面。
该文件经过多次更改和补充。 ForkLog 与该法案的作者、数字化转型部和独立律师讨论了最终版本。
- 虚拟资产 (VA) 被视为无形商品和公民权利的对象，但不是支付手段。 它们分为安全和不安全。 该文件还介绍了金融 IA 的类别。
- 市场监管机构将是国家银行、国家证券和股票市场委员会以及一个新的专门设立的机构。 在其成立之前，这些职能将由财政部履行。
- VA 市场对俄罗斯业务关闭。
- 在议会通过税法修正案之前，该法律不会生效。 这什么时候发生是未知的。
基本规定
法律将虚拟资产定义为作为民事权利客体的无形商品。 它们分为安全和不安全。 像比特币或以太坊这样的加密货币被归类为第二种类型。
VA 不被视为一种支付手段，不能兑换商品和服务。
作为该法的制定者之一，blockchain4Ukraine interactional Association Oleksiy Zhmerenetsky 的负责人向 ForkLog 解释说，根据乌克兰民法典，财产具有物质性质，而 VA 代表民法典中称为无形商品的信息：
“首先，作为数字代码或软件的 VA 比财产更无形。 其次，FATF 将 IA 视为“价值的数字表示”，这个定义当然更接近无形商品而不是财产。”
乌克兰区块链协会 (BAU) 指出，IA 作为无形商品的定义引发了问题，因为其地位“仍不清楚”：
IA 的市场参与者已获得以下权利：
- 选择交易对手进行操作；
- 开立银行账户以结算与 VA 的交易；
- 司法保护他们对 VA 的权利；
- 从服务提供商处获取有关其活动和保护用户权利的可能性的信息；
- 独立确定与他们进行交易的 VA 价格。
- 个人数据的保护。
IT 发展数字化转型部副部长 Alexander Bornyakov 告诉 ForkLog，开设银行账户将允许企业与 VA 进行“作为主要或独家活动”的交易：
“当然，想要发行所谓的“比特币卡”（这很可能是指为客户提供存储和自动将 VA 转换为法定货币的服务）的银行将能够开设银行账户来解决他们自己的问题以及他们的客户。”
众所周知，在乌克兰流行的单一银行正在酝酿发行比特币卡的计划。 据 ForkLog 称，该项目已经与 WhiteBIT 交易所合作实施。
服务提供者是开展一种或多种活动的法律实体，其中确定了四种主要活动：
- VA 或 VA 密钥的存储/管理；
- 交易所;
- 翻译;
- 提供与此类资产相关的中介服务。
这些公司不能是在“最高拉达承认为占领国或侵略国的国家”领土上注册或位于的公司。 迄今为止，该地位仅分配给俄罗斯。
Bornyakov 表示，该规则意味着来自俄罗斯联邦的 VA 供应商将无法在乌克兰合法工作。
其余的服务提供商只能在获得特别许可的情况下才能运营。
如果 IA 提供商想要提供多种类型的服务，他们需要为每一种服务获得批准。
“有一个乐高构造器原理。区块链4Ukraine 咨询小组负责人 Konstantin Yarmolenko 向 ForkLog 表示，基于商业模式，公司将申请作为 BA 供应商的每种类型的活动。
该部预计这“将是一个非常简单的、基本上可以远程执行的自动化程序。”
根据律师德米特里·尼古拉耶夫斯基 (Dmitry Nikolaevsky) 的说法，乌克兰立法规定了通过颁发许可证和许可证来实施监管政策的可能性：
“根据其他经济领域已经确立的做法，第二种选择通常更简单。 很有可能，这就是他们偏爱他的原因。”
许可证的成本以及乌克兰居民和非居民的授权资本大小是不同的。
例如，要颁发提供 VA 交易所服务的许可证，居民必须支付 85,000 格里夫纳（在撰写本文时约为 3100 美元），授权资本必须至少为 595,000 格里夫纳（超过 22,000 美元）。
非居民将需要支付 425,000 格里夫纳（约合 16,000 美元），授权资本的大小被指定在至少 2,975,000 格里夫纳（约合 111,000 美元）的水平。
Aleksey Zhmerenetsky 指出，到目前为止，弗吉尼亚州还没有直接禁止形成授权资本，但未来可能会引入。
“由比特币形成的授权资本仍然不能充分发挥所有必要的功能，”他说。
许可证有效期为一年。 关于服务提供者的信息被输入到一个特殊的国家登记册中。
Kuna 交易所的律师 Anna Voevodina 在与 ForkLog 的对话中表示：“所有交易所、托管人和交易所都将成为金融监控的受监管对象，并且必须执行 KYC / AML 程序。”
根据 Bornyakov 的说法，该法律为专业市场参与者以及进行 VA 公开发行的人员创造了法律先决条件，以供识别：
“如果他们不诚实地开展业务，受影响的市场参与者将知道谁参与了侵犯其权利的行为，并将能够自行决定向法院或执法机构提出适当的声明。”
对于不遵守法律要求的行为，将受到处罚。 它们仅适用于 VA 提供商。
“法律没有规定任何新旧政府机构监视乌克兰公民的额外权利和义务，”Oleksandr Bornyakov 告诉 ForkLog。
三个监管机构和一个新的监管机构
一个专门设立的中央执行机构将颁发许可证并规范市场。 它必须由乌克兰内阁在法律公布之日起六个月内创建。 在此之前，其职能将由数字事务部执行。
“事实上，数字产业部将作为行业的主要监管机构，形成监管政策。 但要将其付诸实践，将是一个全新的国家机构——一项专门创建的服务，它将负责与市场参与者互动的所有功能，”律师德米特里·尼古拉耶夫斯基告诉 ForkLog。
Alexander Bornyakov 表示，新机构的权限将包括对所有 VA 的流通进行监管，但依法属于金融虚拟资产的除外。
在 BAU，监管机构的问题被称为“最大和最具争议的”。
Anna Voevodina 指出：“迄今为止，必要的基础设施尚未建立，没有必要的官员，还有许多细微差别需要改进和优化。”
该文件还介绍了金融 IA 的类别。 他们的问题被允许给乌克兰居民。 它们可以通过货币价值来担保——在这种情况下，营业额由国家银行 (NBU) 监管，以及证券或衍生品——由国家证券和股票市场委员会 (NSSMSC) 监管。
于是，市场收到了三个监管者。 国家证券和股票市场委员会、NBU 和一些律师已经批评该文件的先前版本没有明确界定监管机构的权力。 在通过的法律中，它们的职责范围被单独上架，并且还有一篇关于这些机构行动的互动和协调的条款。
NBU 负责人 Kirill Shevchenko 表示，在乌克兰总统 Volodymyr Zelensky 签署法律后，监管机构将开始制定章程，成为“市场发展的有力激励措施，同时保护乌克兰人免受欺诈” .”
同时，他强调格里夫纳仍然是该国唯一的法定货币。 舍甫琴科指出，现在 NBU 正在研究推出自己的数字货币的可能性。
“我们将其在 VA 营业额领域的使用视为研究电子格里夫纳问题的潜在领域之一，”舍甫琴科说。
据他介绍，这可以创建一个新的基础设施，成为“实体经济和 VA 市场之间的有效门户”。
ForkLog 已要求国家证券和股票市场委员会和 NBU 发表评论，但在撰写本文时尚未收到回复。
重要的是要注意，如果不通过关于与 VA 交易征税的税法修正案的法律草案，则通过的法律将不会生效。
税收法案目前正在制定中，Alexander Bornyakov 告诉 ForkLog：
“由于没有与包括乌克兰财政部在内的其他国家机构密切合作，数字产业部无法制定该法案，我们仍然不知道将法案提交议会投票的日期。初读。”
律师和市场评估
CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang 律师事务所合伙人 Igor Olekhov 强调，通过的 IA 法律是一个框架，其中大部分机制和程序没有详细说明。
“法律只定义和允许IA，实际应用应在章程中额外说明。 但是，重要的是要及时制定并与法律生效同时通过，以免出现市场违规运行的情况。”
据 Arzinger JSC 知识产权业务高级律师 Nikolay Rekhlitskiy 介绍，通过的法律提出了“对乌克兰 VA 合法流通关键点的简明监管”：
“尽管在反洗钱和KYC领域显然需要通过立法来“交朋友”虚拟资产，但法律已经迈出了重要的一步——将虚拟资产作为公民权利的客体引入法律体系，带来了法律上的清晰到他们的民事和商业营业额。”
律师事务所 Kinstellar 的顾问 Dmitry Pshenichnyuk 指出，该法律为吸引加密货币行业的全球参与者（如 Coinbase、Fidelity 或 Square）到乌克兰创造了机会。
“此外，传统业务领域的银行、交易所和其他公司将能够全面为加密货币市场提供服务，并投资于 DeFi 初创公司和创新，”他补充道。
Konstantin Yarmolenko 指出，该立法将适应行业及其监管的主要趋势：
“更新后的 FATF IA 指南将于今年秋季发布，重点是 DeFi，因此仍将修改法律以快速应对加密货币经济中的所有监管和技术挑战。”
市场参与者普遍积极评价该法律的通过，认为这是朝着加密货币合法化迈出的一步。
币安东欧董事 Gleb Kostarev 表示，该公司对监管持积极态度并认为有必要，并称该法律的通过是“朝着该国在加密货币领域形成稳定地位迈出的重要一步”。金融技术和加密货币。”
“已经庞大的本地加密货币社区将发展壮大，加密货币和区块链技术将进入普通人的生活并获得更多人气，”Kostarev 在对 ForkLog 的评测中表示。
Kuna 还表示应规范市场，并表示愿意参与组建新的法律机构，但指出在适用法律方面可能存在的问题：
“考虑到执法机构在我国的运作方式以及投资环境多么不吸引人，当然，人们担心任何好的事业都会穿过腐败计划、缺点、无知的棱镜，这可能会起到一定的作用。负作用。”
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