关键事实：
阿根廷人 Emmanuel García 因“白色线圈”案被判处 5 年有期徒刑并缴纳罚款。 昨天，也就是 9 月 9 日，巴伊亚布兰卡 (Bahía Blanca) 的口头法庭裁定他犯有通过比特币 (BTC) 进行贩毒洗钱的罪名。 在此案中，其他六名阿根廷和墨西哥被告也被定罪。
直到 2017 年，García 一直担任 BTC 商人，并在点对点交易平台 LocalBitcoins 上推广他的服务。 因此，它使用这种加密货币运作，其方式是现金交易，没有银行账户。
按照加密货币资产非正式交易的惯例，该运营商不需要来自其对应方的任何身份证明或资金来源证明。
他作为非正式比特币经纪人的活动于 2017 年 7 月结束。根据联邦法官阿德里安·冈萨雷斯·查韦 (Adrián González Charvay) 的命令，危险药物监管局突袭了他的家，并在行动中没收了 16 万美元现金。
从那时起直到他最近被定罪，加西亚作为上述“白色线圈”案件的参与者接受审判。 CriptoNoticias 详细说明，2017 年 6 月，在布宜诺斯艾利斯省南部的 Bahía Blanca 的一个仓库中以钢成交量的形式缉获了 1,862 公斤可卡因。 据检察官办公室称，这是阿根廷迄今为止最大的一起国际贩毒组织贩毒案。
对于本案的检察官加布里埃尔·冈萨雷斯·达席尔瓦来说，加西亚不会充当犯罪团伙的从犯，而是他的行为是犯罪武装团体的一部分。
根据当地媒体转载的指控文本，加西亚，“从一个不确定的日期开始，但至少，直到今年 6 月 18 日 [2017]», 执行« 确定的行动，将属于犯罪组织的资金投放到金融市场 »。 指控补充说，这样做是为了让这些资金“迷失方向并最终以非法外观进入金融系统”，并澄清说，所有这些都是“在不需要任何收据或证明的情况下”完成的。
阿根廷检察官办公室报告说，这是该南美国家首次尝试通过 BTC 进行洗钱。
对于本案的检察官来说，Emmanuel García 可能是“Bobinas Blancas”案中犯罪武装团体的一部分。 资料来源：资讯网。 «发生在我身上的事可能会发生在任何人身上»
根据由专家曼努埃尔桑托斯签署的阿根廷刑法杂志的出版物，加西亚和毒贩之间的联系如下：毒贩需要将非法收入以美元计入阿根廷，而不会在墨西哥或阿根廷金融机构。 出于这个目的，他们联系了加西亚并向他发送了比特币，比特币在阿根廷以美元结算。
对于现在被定罪的人来说，他一直提供的解释是，他只是一个P2P商家。 2018 年，他出现在由阿根廷比特币社区成员组织的 YouTube 频道“No Soy Satoshi”上。 在那里，加西亚说发生在他身上的事情可能会发生在其他任何人身上。
他们在突袭中打破了我家的门，逮捕了我，我说“这是为什么？” 他们来找我是因为在 DEA 投诉后，电话介入了 [de los acusados mexicanos]，他们跟进他们，并在其中一部电话上出现了 5 或 6 条来自我的消息，上面写着“在平常的地方见”。
Emmanuel García，前 P2P 比特币经纪人，被判犯有洗钱罪。
Garcia（在表的首位）在 2018 年参加“No Soy Satoshi”期间声称自己只是一名前比特币 P2P 交易员。来源：No Soy Satoshi / youtube.com
加西亚说，在突袭期间，133 名警察进入了他的家，而且非常暴力。 他保证他总是与司法部门合作，他在调查中说出了全部真相，并详细解释了他如何进行比特币买卖操作。
在司法程序中，加西亚的辩护人要求将被告解职，称他的加密货币交易活动不构成犯罪。
根据检察官办公室的网站，法官对这一指控的回应是，“加西亚从毒品犯罪组织的成员那里收到了来自国外的比特币，另一方面，他向该组织的成员提供了外币在阿根廷，保证在银行系统之外运作，并在他们的干预下匿名。 据大法官称，这些事件被视为“构成非法来源的洗钱罪”。
辩方还提出了审判的无关性，González Charvay 回答说：
“贩毒是全球范围内的人类戏剧，洗钱也是如此，尤其是在这个贫困人口超过 50% 的国家，这主要归功于这些人进行非法经济活动，最终伤害了工人。
Adrián González Charvay，阿根廷坎帕纳联邦法官。
根据上述司法审查，根据法院的决定，虽然他们承认此事有争议，但加西亚的论点“似乎并不可靠”。 对他们来说，加密货币是“毫无疑问的复杂技术，至少从刑事律师的角度来看”，因为根据他们的说法，“它不仅在我们国家检查了洗钱预防系统但整个世界。
在全球范围内，正如该媒体报道的那样，据估计，去年有 22.5 亿美元的非法来源被 BTC 和加密货币洗钱。 即便如此，根据金融公司 SWIFT 的说法，与通过传统方法洗钱的数量相比，这一数字微不足道。
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