南非外汇诈骗犯在犯罪二十年后被判刑

两名南非外汇诈骗者在案件中经过 20 年的调查和法庭诉讼后被定罪。 据 News24 报道，彼得和路易斯亨德森兄弟负责向投资者诈骗超过 620 万兰特（437,170 美元）。

德班专门商业犯罪法庭在被判犯有约 460 万兰特的欺诈罪、约 160 万兰特的盗窃罪和违反 1990 年银行法后，分别判处彼得和路易斯 15 年监禁和 12 年监禁。 媒体出口详细说明此类罪行发生在 2002 年至 2003 年之间。

调查显示，兄弟俩在德班成立了一家名为 Forex International 的虚假公司，声称他们可以提供投资回报，据称这些回报也得到了保证。 相反，诈骗者窃取了 160 万兰特，并将这些资金转移到离岸银行账户后为自己谋取利益。 南非中央银行牵头调查，在收集了近 18 名受害者的证据后打击了这一骗局。

News24 指出，事实上，对彼得判处的 15 年监禁中有 5 年是因为未能遵守储备银行的指示。

印度外汇骗局被拆除

今年 3 月，Finance Magnates 报道称，印度警方逮捕了两名与大规模外汇骗局有关的人，该骗局已从 70,000 名受害者中掠夺了 1.2 亿卢比（约合 170 万美元）。 中央犯罪部门确定了被认为是主谋的嫌疑人是来自 Teynampet 的 Syed Abu Thahir 和来自 Chidambaram 的 Syed Ali Hussain。

网络犯罪警方表示，这对年龄分别为 34 岁和 41 岁的二人使用两个网站 deltinfx.com 和 deltininternationalsolutions.com 欺骗了来自全国各地的受害者。 自 2019 年以来，外汇骗局至少持续了一年。 据称，被告诱使投资者投资于他们所谓的高回报外汇交易计划，并承诺迅速获得巨额回报。 然而，投资的资金最终被转到了 Thahir 和 Ali Hussain 的银行账户，而不是交易。