喀山警方拘留了 Finiko 金融金字塔的两名特权参与者 – Lilia Nurieva 和 Dina Gabdullina。 这是当地媒体援引他们自己的消息来源报道的。
Nureyeva在公司中拥有所谓的“第十颗星”的地位。 包括吸引人的资金在内的投资总额超过100万美元的人都收到了。Gabdullina拥有“副总裁”的身份——她为Finico带来了超过1000万美元的资金。
消息人士称，金字塔的两名成员都因欺诈案件而被拘留。
据 Vkladier Telegram 频道报道，Lilia Nurieva 是喀山房地产和法律法律服务局的创始人。 Dina Gabdullina 吹嘘自己每天的收入为 100 万卢布。
一天前，执法人员拘留了“Finiko”的副总裁和金字塔创始人基里尔·多罗宁的私人助理伊尔吉兹·沙基罗夫。 法院将他逮捕至 9 月 28 日。
鞑靼斯坦共和国内政部打击经济犯罪司正在对另外 50 名涉嫌诱骗储户进入金融金字塔的人进行调查。
让我们提醒你的是，7月28日，一起针对“Finiko”创始人的欺诈刑事案件开庭审理了。 它的官方损失超过2.5亿卢布。
据独立专家称，实际损失超过 40 亿美元，受害者人数至少为 85 万人。
“Finiko”的创始人基里尔·多罗宁入狱。 他的三个搭档——齐格蒙特齐格蒙托维奇，以及爱德华和马拉特萨比罗夫——被列入国际通缉名单并被缺席逮捕。
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