TL;DR 细分
随着台湾警方最近逮捕了加密货币诈骗者,他们继续在全球范围内开展活动。
据报道,台湾警方在过去一年组织了 541 万美元(1.5 亿新台币)的投资骗局后,逮捕了 14 名涉嫌加密货币诈骗者。 他们欺骗了 100 多名投资者。
据 CIB 调查员 Kuo Yu-Chih 称,加密货币诈骗者是由一位名叫陈的台湾商人领导的。
他和工作人员通过社交媒体平台进行操作。 据报道,陈还经营 Azure 加密货币Co,这是一个位于台北的平台,提供各种投资服务,包括加密货币交易。
“陈和他的员工建立了网站,据称使用漂亮女性的照片来吸引主要是男性受害者,其中许多人已经退休并有大量储蓄。”
调查人员还表示,嫌疑人承诺加密货币投资的高回报,因为他们声称自己是加密货币挖矿的财务顾问。
台湾当地的报道显示,嫌疑人已因欺诈、洗钱指控和违反《有组织犯罪预防法》而被送上法庭。
台湾警方如何抓获陈和他的其他加密货币骗子
当警方接到一名损失超过 150 万美元的受害者的投诉时,该组织突然进入了当局的视线。 诈骗者被调查了几个月,CIB 突击搜查了公司办公室和陈及其同事的住所,并在那里挑选了他们。
为了结束这种类型的骗局,美国证券交易委员会公布了一份与骗局相关的投资提供商名单。
美国证券交易委员会解释说,存在许多骗局和漏洞利用的原因是加密货币生态系统的“日益普及”。
美国证券交易委员会指出,诈骗者以可信的方式展示自己,因此难以识别。 美国监管机构建议潜在投资者权衡风险并提防诈骗。
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