比特币是资助恐怖主义的货币吗？

长期以来，人们一直在讨论将比特币和加密货币用于恐怖主义和犯罪目的。 勒索软件（限制访问用户的系统和数据并要求支付赎金才能再次访问它们的恶意软件）案例数不胜数，例如最近在拉齐奥地区发生的案例，黑客要求赎金比特币。

匿名性和传输速度是比特币提供给犯罪分子和恐怖分子的武器

据说古巴、委内瑞拉、伊朗和朝鲜等一些国家正在使用加密货币来规避国际社会提倡的严格禁运。

加密货币的大量匿名性非常适合那些想要从事非法活动的人。

恐怖主义，尤其是伊斯兰恐怖主义的传教，现在也在网上进行，这使得数字货币成为资助这些犯罪活动的有用工具。

7 月 6 日，莱斯特警方逮捕了伊斯兰圣战的支持者 Hisham Chaudhary，他被指控向在叙利亚活动的恐怖组织发送数千美元的比特币。

2020 年，以色列当局发现了一个与巴勒斯坦恐怖组织哈马斯有关的虚拟比特币钱包的加密货币地址，两年内大约有 2800 万美元流入其中，可能用于资助该组织的恐怖活动。

43% 的比特币交易用于犯罪活动比特币和恐怖主义

根据悉尼大学的估计，估计有 43% 的比特币交易用于犯罪活动（约 720 亿美元）。

欧洲刑警组织前任主任罗布温赖特最近表示，加密货币约占 3 至 40 亿欧元，仅在欧洲每年洗钱的非法收益中就约占 3% 至 4%。

拉丁美洲和加勒比地区在 2013 年发生了第一起重大国际虚拟货币洗钱丑闻，洗钱了 60 亿美元，涉及贩毒、投资欺诈、信用卡欺诈和数据窃取等非法交易。

Daesh 或 Al Qaeda 等全球伊斯兰恐怖组织对加密货币的兴趣并不新鲜。 自从首次将这种现代金融工具引入市场以来，他们一直在分析和鼓励它们的使用。

转账是匿名且即时的，这使得它们非常适合资助犯罪或恐怖活动，在比特币发明之前，比特币使用的网络同样保证匿名性，Hawala，但仍然比通过加密货币转账更昂贵和更慢。

打击非法比特币资金的特别单位和法律

金融和执法当局越来越关注调查通过数字货币资助的犯罪活动。 2019 年，为了应对恐怖组织使用加密货币的增加，美国制定了一项临时法律，组建了一个金融技术工作组，专门跟踪可疑的资金流动。

2019 年，澳大利亚通过了《反洗钱和反恐融资法案》，该法案首次成立了一个技术工作组来处理跟踪数字货币资金流动的问题。 韩国、英国和爱沙尼亚也建立了类似的结构。

一个新的自治网络安全部分应该很快在我国形成，其中一个部分专门用于加密货币世界及其潜在的犯罪用途。

比特币是一种资助恐怖主义的货币吗？ 首次出现在 The Cryptonomist 上。