比特币、卡特尔和数百万人失踪：2022 年对 Tether 前银行家的审判？

黑手党的银行家？ – 影子银行、NFL 的前所有者、无支持的稳定币和哥伦比亚贩毒集团……听起来像是 B 级电影情节，但这就是 Tether 所谓的影子银行家 Reginald Fowler 的真实情况。 让我们回到 2019 年震撼比特币 (BTC) 生态系统的加密货币资本事件。

回顾加密货币资本事件

2019 年 4 月，Tether 和 Bitfinex 的母公司 iFinex 在美国因可疑使用其子公司的资金而被起诉。 事实上，据报道 iFinex 使用了 Tether 账户中的 8.5 亿美元来弥补 Bitfinex 的损失。

本案的根源是加密货币资本。 这家总部位于巴拿马的公司充当 Bitfinex 的中介，该公司未能确保传统银行的服务。 在加密货币圈历史的这一刻，银行与加密货币公司无关，并系统地拒绝为他们开立账户。 这一事实促使 Bitfinex 使用 加密货币Capital 的服务。

然而，一旦这家巴拿马公司收到 Bitfinex 的第一笔转账，其领导人就消失了。 因此，交易所不得不面临巨大的现金流赤字。 为了填补它，Bitfinex 动用了 Tether 的储备。

2021 年 2 月，Bitfinex 与美国司法部达成友好协议。 该交易所在不承认欺诈的情况下被罚款 1850 万美元。

加密货币Capital 公司的背后是一个色彩缤纷的人物：Reginald Fowler。 在成为商人之前，福勒的职业生涯始于美式足球运动员。 2005 年，他投资了明尼苏达维京人队的特许经营权，但由于缺乏资金来偿还不断下跌的特许经营权的债务，他于 2014 年移除了该业务。 随后，这位运动员转变为专门从事可疑交易的金融家。

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Reginald Fowler 的审判将于 2022 年举行

Reginald Fowler 被指控通过 加密货币Capital 公司提供影子银行服务。 该公司与 iFinex 以及哥伦比亚卡特尔有联系。 在 8 月份，法官将这些事实的判决日期定在 2022 年第一季度。

2019 年 10 月，加密货币Capital 老板 Ivan Lee 在波兰被捕。 这导致 加密货币Capital 的一家子公司没收了超过 3.5 亿美元的资金。 而且，这些资金将包含为哥伦比亚卡特尔洗钱。 Fowler 旗下的 Global Trading Solutions 是 加密货币Capital 的主要客户之一，并积极参与其运营。

自 2019 年 12 月以来，福勒因此被指控银行欺诈、非法转移资金和参与影子银行业务。 与影子银行相关的指控称，加密货币Capital 向 Bitfinex、币安和其他不受监管的交易所提供银行服务。

两年后，尽管有些曲折，诉讼仍在进行中。 2020 年 12 月，福勒的律师移除此案，因为他们的客户没有向他们付款。

2021 年 2 月，司法部门让福勒认罪，无需进入监狱。 唯一的缺点：福勒必须支付 3.71 亿美元的罚款才能越狱。 一个不付律师费的人显然不可能支付这么一笔钱。 因此，这位前运动员拒绝了该协议。 因此，本案的最终判决将于 2022 年初进行。

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