SEC 与美国 BitConnect 发起人达成数百万美元的和解协议

美国证券交易委员会 (SEC) 即将与四名被指控推广数十亿美元加密货币庞氏骗局 BitConnect 的美国个人达成和解。

根据Law360，和解条款目前正在等待John Koeltl 法官的最终批准。 法官指出，虽然协议的条款目前在法律上是合理的，但需要进行小修以确保它们“非常准确”。

这些协议包括来自马萨诸塞州的 Joshua Heppensen 的超过 300 万美元和他的未婚妻 Laura Mascola 的 576,000 美元，俄克拉荷马州的 Ryan Maasen 的 526,000 美元以及加利福尼亚州的 Michael Noble 的未指明金额。

今年 5 月，美国证券交易委员会对该计划的六名发起人提起诉讼，指控他们在美国提供和出售未经注册的证券，包括在推荐式视频中为 BitConnect 的借贷平台做广告。 剩下的两名被告——南卡罗来纳州的特雷冯·布朗和佛罗里达州的克雷格·格兰特——尚未与 SEC 达成和解条款。

Law360 报告指出，在整个 2017 年，该公司以“无风险”回报的承诺吸引投资者，诱使他们质押 BTC 作为质押品，他们可以借用和交易其原生 BitConnect 硬币。

当该公司在收到北卡罗来纳州和德克萨斯州监管机构的停止令后于 2018 年 1 月突然关闭其借贷平台时，投资者无法赎回其持有的 BTC，并且随着 BitConnect Coin 迅速崩盘 90 多%。

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BitConnect 是渗透到加密货币行业的最大庞氏骗局之一，在一年的时间里从数千名投资者那里骗取了大约 25 亿美元。

该骗局的影响范围遍及全球，52 岁的澳大利亚发起人约翰·路易斯·安东尼·比加顿 (John Louis Anthony Bigatton) 面临六项指控，因其在该计划中的作用而面临 2 至 10 年的处罚。