欧盟正在寻求成立一个新机构，指定在区域层面打击洗钱活动，并增加其主要目标中上架的加密货币交易的报告要求。
路透社 7 月 8 日的一份报告援引泄露的欧盟文件称，欧盟委员会正在提议组建一个新的反洗钱机构 (AMLA)，该机构将作为包括国家监管机构在内的监督体系的“核心”。
该报告还指出，欧洲立法者正在为虚拟资产服务提供商 (VASP) 起草新要求，强制要求围绕进行加密货币转移的各方制定严格的数据收集标准。 收集的数据也将提供给欧洲监管机构。
该报告指出，加密货币资产转移目前不在欧盟金融服务法规的范围内，并指出：
“缺乏此类规则使加密货币资产的持有者面临洗钱和资助恐怖主义的风险，因为非法资金的流动可以通过加密货币资产的转移进行。”
在几个成员国对丹麦最大的银行丹斯克银行在 2007 年至 2015 年间通过其小型爱沙尼亚分行进行的价值超过 2000 亿欧元的可疑交易展开调查后，欧盟面临着加强其反洗钱准则的压力。
由于缺乏负责监管洗钱活动的超国家监管机构，欧盟历来不得不依靠国家当局来执行其政策。
文件称：“洗钱、恐怖主义融资和有组织犯罪仍然是应在联盟层面解决的重大问题。”
“通过对一些风险最高的跨境金融部门义务实体进行直接监督和决策，该局将直接为防止联盟内发生洗钱/恐怖主义融资事件做出贡献。”
美国证券交易委员会也敦促打击
欧洲并不是唯一一个打击加密货币的国家，美国参议员伊丽莎白沃伦敦促美国证券交易委员会在同一天打击“高度不透明和波动”的数字资产市场。
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“虽然对加密货币的需求和加密货币交易所的使用猛增，但缺乏常识性法规使普通投资者受到操纵者和欺诈者的摆布，”沃伦说，并补充道：
“这些监管漏洞危及消费者和投资者，并破坏了我们金融市场的安全。 SEC 必须充分利用其权力来应对这些风险，国会也必须加紧弥补这些监管漏洞。”
最近几周，英国金融行为监管局 (FCA) 还试图对主要的加密货币交易所 币安采取行动，这似乎促使当地银行停止处理进出该平台的付款。
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