韩国调查发现 $1.48B 非法海外加密货币交易

对韩国涉嫌加密货币欺诈和洗钱的跨部门调查已发现 1.69 万亿韩元（约合 14.8 亿美元）的非法海外加密货币交易。

据《韩国时报》报道，首尔中央海关指控 33 人违反该国的海外加密货币交易禁令。

首尔中央海关调查组的李东铉详细介绍了所犯的罪行，他透露，犯罪行为分为三类。

第一组涉及从事在韩国被禁止的外国加密货币交易所交易的人。 据称，这些人与第三方实体签约，将为海外加密货币交易所提取的资金转移到超过 7 亿美元。

据 Dong-hyun 称，第二类涉及使用虚假汇款记录从海外交易所购买加密货币的人。 在其中一个案例中，该国的一家交易所运营商据称使用 3.08 亿美元的虚假发票向一家海外公司汇款。

据称，这些资金用于从海外交易所购买加密货币代币。 鉴于韩国的泡菜溢价经常看到该国的加密货币价格明显更高，据称这家交易所运营商获得了近 900 万美元的资本收益。

在第三类中，Dong-hyun 透露，一些人使用韩国信用卡在国外提取现金，目的是从海外加密货币交易所购买加密货币。

“严禁以贸易、旅行或学习费用为幌子进行虚拟资产转移，”海关调查员表示，并补充说：“违反者将受到刑事起诉或罚款。”

相关：韩国的小型加密货币交易所面临越来越多的监管热度

事实上，33 人中有 15 人被罚款，另外 14 人被移交给国家检察官。 据东铉说，目前还有四人在接受调查。

韩国当局也一直在对该国的加密货币交易所实施更严格的控制。 平台被迫将几个被监管机构和银行合作伙伴视为有风险的山寨币交易对下架。

与此同时，最近的一份报告警告称，鉴于对加密货币、房地产和股票的投资增加，韩国年轻人的债务会飙升。