打击加密货币洗钱中国警方拘捕1100 名嫌犯

中国公安部本周稍早表示，已拘捕约1,100 名涉嫌利用加密货币洗钱的嫌犯。

声明指出，中国 23 个省区的警方日前同步展开扫荡行动，破获170 多个利用加密货币为电话、网路诈骗分子提供洗钱服务的犯罪集团，抓获违法犯罪嫌疑人1100 名。中国公安部表示，

为逃避侦查打击，诈骗分子转而利用虚拟货币转移涉案资金。在非法利益驱使下，一些违法犯罪人员主动为诈骗团伙提供服务，通过购买、兑换虚拟货币等方式帮助诈骗团伙转帐、洗钱，沦为犯罪帮凶。

中国警方调查后发现，洗钱犯罪集团收到诈骗分子的赃款后，会在加密货币货币交易平台上购币，再反复兑换不同的币种，最终将钱款转入诈骗分子指定的钱包地址，并收取1.5% 到5% 不等的佣金。

中国公安部表示，高额的不法收入吸引大量人员参与，不过声明中并未该提供洗钱金额的详细资讯，也没有透露洗钱犯罪集团具体使用哪些交易平台，仅谴责这些非法活动「造成严重社会危害」 。

自2017 年下令「全面禁止加密货币交易」之后，中国对加密货币的镇压行动一直未曾断绝，去年仍屡传有「涉及购买加密货币的银行帐户、金融卡」遭冻结等消息。不过，外媒《CNBC》引述业内人士说法称，即便中国政府已封杀加密货币长达4 年，仍无法遏止比特币交易风气。

直到近几个月，中国再掀起加密货币挖矿、交易扫荡潮，目前「火币」、「币安」、「OKEx」三大加密货币交易所的关键字已被百度、微博封锁。同时，新疆、青海等地亦相继下令，要求全面关停加密货币矿场，并停止向挖矿业者提供场所、电力支持。

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