Bitfinex 黑客需要 114 年才能洗掉 70 亿美元的被盗比特币

2016 年从 Bitfinex 窃取的绝大多数加密货币在 5 年内根本没有移动——因为今天“用加密货币支付犯罪非常困难”。

2016 年，一名黑客从加密货币交易所 Bitfinex 窃取了近 120,000 个比特币（今天约为 70 亿美元），其中迄今为止只有 4% 被洗钱——根据区块链情报，窃贼必须为他们窃取的比特币全额付款。将持续一个多世纪的是椭圆形。

根据周四发布的报告，79% 的被盗资金迄今尚未转移，仍在黑客的钱包中。 虽然在过去五年中又转移了 21%，但恶意行为者设法“仅”清洗或更改了大约 2.7 亿美元的缓存。

Elliptic 说，这是因为加密货币监控工具、法规和执法方法使得今天将非法数字资产套现变得极其困难。

洗钱被盗资金

例如，黑客使用所谓的“剥离链”来清洗和交易所资金。 使用这种方法，加密货币代币经常被大量转移，并迅速从一个钱包转移到另一个钱包，而沿途只有一小部分 BTC 被“抢走”到了真正的目的地。

该公司在 2016 年宣布，手动跟踪通过剥离链洗钱的硬币极其困难，但从那时起已经开发了许多自动跟踪系统。 例如，“椭圆取证”软件显然允许“在几毫秒内确定一个地址的最终资金来源或目的地，无论洗钱者使用的交易数量或复杂性如何。”

尽管如此，在 2016 年窃取了 119,756 BTC 之后，据报道黑客在 2017 年参与了“交易狂潮”，但他的活动几乎停止到 2020 年。

然而，当比特币的价格在 2021 年初开始爆炸时，它导致黑客无法承受这种上涨，并在 4 月份移动了 12,241 BTC（当时价值 7.74 亿美元）。

Elliptic 还确定了黑客用来转移其藏匿物的三个主要地方：暗网市场 (84%)、隐私钱包 (12%) 和交易所 (4%)。

被盗加密货币没有更多选择

洗钱过程于 2017 年在当时最大的暗网市场 Alphabay 开始。 在那一年被执法部门关闭后，该业务转移到了如今最大的非法市场 Hydra。

“在 2019 年中断之后，洗钱者于 2020 年重返 Hydra，现在每个月将被盗比特币存入 300 万美元。 迄今为止，共有价值约 7200 万美元的被盗比特币被发送到 Hydra，”Elliptic 说。

黑客还积极使用注重隐私的钱包，允许用户向区块链追踪器隐藏他们的钱。 最初，部分 BTC 被发送到 JoinMarket，但黑客后来转向芥末作为他的主要钱包。

总的来说，攻击者能够洗钱大约 1000 万美元，并在其他时候将 100 万美元的被盗比特币转移到他的芥末钱包中。

最后，加密货币交易所仅占黑客交易的 4%——因为如今大多数都使用严格的客户知识和反洗钱程序，这使得在不透露你的身份的情况下兑现被盗资金极为困难。 .

“在这种情况下，处理剩余的被盗资金还需要 114 年的时间。 Elliptic 说：“除了揭示 Bitfinex 所接触的犯罪活动外，区块链分析还使得在将加密货币用于非法目的时支付犯罪费用变得越来越困难。”