比特币医生的终结——美国司法终于说了算

没有完美的犯罪——在不考虑 KYC 的情况下将比特币 (BTC) 转换为现金似乎是一个坏主意。 如今，化名“比特币医生”的美国人马克·亚历山大·霍普金斯正准备付出沉重的代价。

洗钱罪入狱5年

6 月 29 日星期二，北德克萨斯司法区 (DoJ) 分享了马克·亚历山大·霍普金斯 (Mark Alexander Hopkins) 对一起未经许可的加密货币传输案件认罪的信息。

提醒一下，比特币博士多年来一直管理着一项旨在将 BTC 兑换成现金的收费服务。 然而，他没有获得许可，甚至懒得申请必要的 KYC 程序，也没有核实资金的来源。

因此，德克萨斯州起诉他违反这些规则并无视法律。

“被告无视联邦法律，允许欺诈者在执法部门的监视下使用比特币进行操作。 我们决心清除任何故意协助犯罪分子在数字货币包中隐瞒非法利润的人的比特币市场。 ”

负责此案的检察官 Prera​​k Shah

被告将面临最高 5 年的监禁。

故意洗钱

除了无证经营外，霍普金斯还故意洗钱，然后才被抓获。

事实上，在 2019 年，据称被告帮助其中一位以首字母“MH”标识的客户通过他的专业服务从尼日利亚彩票骗局中转换了资金。 除了转换上述资金外，霍普金斯还在整个交易过程中为 MH 提供建议，以阻止金融当局的审查。

在实践中，霍普金斯建议他的客户存入少于 9,500 美元的存款，并将这些交易描述为被告公司营销活动的一部分。

在大约一年的时间里，他总共通过 37 笔交易帮助转换了 550,000 美元到 150 万美元。

就已解散的 MtGox 交易平台的 Alexander Vinnik 而言，他刚刚被法国法院上诉判决。 加密货币圈绝对充满曲折。

不要试图与税务机关和监管机构玩弄聪明，这种游戏得不偿失。 不要再等待通过参考平台上的此附属链接注册，在合法和受监管的平台上开始交易你的第一个比特币。

比特币医生的终局之战——美国司法终于终结了这篇文章首先出现在 Journal du Coin 上。