比特币银行集团负责人因 3 亿美元的加密货币欺诈被捕

消息

• 巴西“比特币之王”因 3 亿美元的加密货币骗局被捕。
• 经过三年的调查，巴西警方逮捕了这起案件。
• 此外，警方还逮捕了与此事件有关的另外四人。

巴西当局逮捕了比特币银行集团的领导人克劳迪奥·奥利维拉 (Claudio Oliveira)。 警方逮捕了自称为“比特币之王”的与 3 亿美元贪污计划有关的人。

根据警方的官方新闻稿，逮捕是在经过三年调查后作出的。 代号为 Daemon 的行动涉及 90 多名联邦警察。 此外，调查显示该集团从事诈骗和盗窃。 值得注意的是，在该组织暂停客户提款并报告 7,000 BTC 失踪后，警方展开了调查。

此外，该集团还申请司法追偿，以避免申请破产。 然而，当局很快发现该组织没有履行其在司法追回下的义务。 相反，该集团专注于吸引新客户。 因此，该集团在未注册或未遵守巴西法规的情况下采取行动。

此外，调查显示，奥利维拉在美国以及可能在一些欧洲国家犯下了类似的罪行。 调查还曝光了部分“比特币之王”的同谋。 因此，除了奥利维拉之外，巴西警方还进行了四次临时逮捕、二十二次搜查和几项扣押令。

在此之前，巴西一直对加密货币相对友好。 事实上，该国今年早些时候推出了第一个南美加密货币交易所交易基金 (ETF)。 ETF 以比特币为基础，在巴西证券交易所 B3 交易。

然而，这次逮捕正值世界各国政府收紧对加密货币业务的监管之际。 到目前为止，流行的加密货币交易所 币安已成为数项投诉的受害者。 最近，泰国对这家交易所在没有执照的情况下在这个亚洲王国开展业务提起刑事诉讼。

其他将 币安标记为违规的国家包括开门群岛、英国、加拿大和日本。