币安于 2019 年收购的著名印度加密货币交易所 WazirX 因涉嫌违反印度外汇法（FEMA）而正在接受调查。 印度执法局（ED）今天在官方推文中公开宣布了这项调查：
ED 已向 WazirX 加密货币交易所发出 Show Cause Notice，以违反 FEMA，1999 年涉及价值 Rs 的加密货币的交易。 2790.74 千万卢比。
— ED (@dir_ed) 2021 年 6 月 11 日
在印度的编号系统中，一千万代表一千万。 受调查的加密货币交易中的 2,790 千万卢比价值约 3.89 亿美元。 根据《印度时报》的报道，ED 在其节目原因通知中指定了这家成立四年的交易所及其董事 Nischal Shetty 和 Hanuman Mhatre。
据报道，执法人员在对涉及中国公民的非法在线博彩应用程序进行洗钱调查的过程中发现了可疑交易。 《泰晤士报》援引了 ED 的解释，该解释称，被告个人通过将其卢比存款转换为 Tether (USDT)，清洗了价值约 5.7 亿卢比（780 万美元）的犯罪活动收益。 据称，他们随后按照从国外收到的指示将 USDT 转移到了币安钱包。 ED 进一步声称：
“在调查期间，WazirX 的用户通过其矿池账户收到了来自币安账户的价值 88 亿卢比（1.204 亿美元）的加密货币，并将价值 140 亿卢比（1.916 亿美元）的加密货币转移到币安账户。这些交易都不是可在区块链上进行任何审计或调查。”
ED 认为 WazirX 未能收集审查其客户和交易所需的信息，这违反了反洗钱和打击恐怖主义融资法以及 FEMA。 执法人员表示，交易所的客户因此可以将加密货币转让给任何其他人，无论其管辖权或国籍如何，而无需提供必要的文件。
WazirX 主管 Nischal Shetty 已经在 Twitter 上通过扩展线程回应了 ED 的公告：
1/3
正如今天媒体报道中提到的，WazirX 尚未收到执法局的任何节目原因通知。
WazirX 遵守所有适用法律。
– Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 2021 年 6 月 11 日
相关：尽管监管不确定，加密货币交易所巨头仍在考虑进军印度
在随后的两条推文中，Shetty 写道，WazirX “通过遵循了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 流程超出了我们的法律义务，并且始终在需要时向执法机构提供信息。” 他补充说，因此交易所能够使用官方身份数据追踪平台的所有用户。
Shetty 最后表示，如果交易所直接从 ED 收到正式通信，它将全力配合调查。 调查的消息是在该国加密货币监管发展不可预测之际发布的，最近的报告表明，当局现在可能已经放弃了早期全面禁止比特币 (BTC) 的计划，转而将加密货币归类为一种独特的资产类别。
内容搜集自网络，整理者：BTCover，如若侵权请联系站长，会尽快删除。
