巴西的“比特币之王”逮捕了 7,000 多个失踪的 BTC

自称为“比特币之王”的克劳迪奥·奥利维拉 (Claudio Oliveira) 因涉嫌策划涉及加密货币的 15 亿雷亚尔（约合 3 亿美元）欺诈计划而被巴西联邦警察逮捕并起诉。

Oliveria 曾担任比特币银行集团的总裁，这是一家巴西加密货币经纪公司，自 2019 年以来一直在接受调查，声称在投资者资金中损失了 7,000 BTC。

根据 6 月 5 日新闻稿的粗略翻译，来自库里蒂巴都会区的联邦警察向 Oliveira 和比特币银行集团的其他成员提供了一份预防性逮捕令、四份临时逮捕令以及 22 份搜查和扣押令。

据报道，比特币银行集团以高额每日回报的承诺吸引了投资者。 据警方称，当该平台开始阻止提款请求时，警钟于 2019 年初首次响起。

该平台声称它在 2019 年 5 月遭到黑客攻击，但据报道未能提供证据来支持这一说法。 6 月 6 日，一名前客户对该公司提起诉讼后，一名法官命令该公司提供黑客入侵的证据。 该公司于 7 月与原告达成和解。

到 9 月，他们的账户已被法院冻结，因为他们面临着来自心怀不满的投资者的 200 多起诉讼，估计该事件影响了 20,000 多名投资者。

由于涉嫌黑客攻击，比特币银行集团向库里提巴的一家破产法院申请了司法追偿——与地方当局达成的一项重组财务和支付债权人以避免破产的协议。

尽管比特币银行集团申请司法追偿，但据报道该公司照常营业，并忽视了他们对破产法庭的义务——包括未能偿还债权人。 该平台甚至继续寻求新客户，推出了尚未在巴西证券委员会注册的“公共集体投资合约”。

对名为“Operation Daemon”的比特币银行集团的调查发现，投资者的资金已“根据犯罪组织头目的利益转移”。

一份泄露的 2018 年纳税申报表显示，奥利维拉当时声称他的资产中有 25,000 个比特币和 14 处巴西财产。

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Oliveria 面临破产罪、贪污、洗钱和在巴西经营犯罪组织的指控。

调查还发现，“比特币之王”可能在美国和欧洲也经营过类似的计划。