审计发现，美国邮政检查员需要“全面的加密货币培训”

美国邮政检查局 (USPIS) 是美国邮政局的执法机构，对其进行加密货币相关调查的方式进行了内部审计，发现有很大的改进空间。

值得注意的是，在所审查的两个财政年度（2019 年和 2020 年）中，USPIS 仅处理了少数与加密货币相关的案件，总共有四起已结案，邮政检查员在调查期间将加密货币作为证据查获，其他九起案件被查封。由 USPIS 于 2017 年成立的“加密货币基金计划”管理。

该计划旨在指定标准和政策，以帮助在调查期间解释加密货币交易并降低任何相关的操作风险。 正如报告所强调的那样，鉴于“加密货币交易的匿名性和加密货币价值的大幅波动为执法活动中的滥用或盗窃创造了机会，这一点尤为重要。”

尽管与加密货币相关的活动数量很少，但美国邮政总局监察长办公室 (OIG) 在今年早些时候确定，鉴于加密货币通常是“首选交易所媒介”，因此有必要进行自我审计。勒索软件活动、在线诈骗和洗钱等非法活动。

在评估所审查的两个财政年度期间的运营情况时，审计报告发现 USPIS 员工在加密货币方面“缺乏标准化培训”。 这意味着进行秘密调查并在其活动中购买加密货币的邮政检查员未能遵守作为加密货币基金计划一部分而制定的指南。

虽然在某些情况下，检查员确实使用该程序来解释他们出于调查目的而进行的加密货币交易，但审计发现，在使用该程序时有许多合法的情况可能是不可能的，因为当某些加密货币供应商只接受以下形式的付款时特定的私人加密货币。

在这些情况下，检查员需要以美元的形式申请标准调查资金，并亲自负责所有加密货币转换和未使用的调查资金的管理。

正是在这些情况下，审计发现管理层和检查员之间的沟通出现故障，这意味着该计划的经理目前“无法解释整个邮政检查局用于调查目的的加密货币总量”。

因此，审计员需要对各种与加密货币相关的术语进行手动关键字搜索，以确定是否在某些调查案件中使用了加密货币，找到了 1,064 个现在需要手动审查的独特案件编号。 关于这一点，审计报告得出结论：

“该计划无法实现其主要目的之一——帮助邮政检查员应对与加密货币固有波动相关的挑战——这最终使邮政检查局容易受到联邦资金被盗、滥用和管理不善的影响。”

审计报告建议，USPIS 应确保加密货币基金计划拥有提供监督所需的信息，并且该机构还应为所有检查员制定全面的加密货币培训计划。 此外，它还建议重新调整当前的调查交易数据管理，这些数据管理不准确并包括重复，再次影响了该机构准确跟踪和管理其与加密货币相关的执法活动的能力。

相关：暗网、加密货币和两个交叉的健康危机

根据 OIG 审计办公室和信息技术局副助理监察长 Margaret McDavid 的说法，USPIS 在 2019 年“参与了拆除华尔街暗网市场的共同努力”，这导致扣押了超过2500 万美元的加密货币。