公司必须从加密货币交易的接收者和发送者那里收集数据，以打击洗钱活动。 路透社写道，此类建议包含在欧盟委员会根据 FATF 的建议编写的法律草案中。
该文档假定集成了 Travel Rule。
“修正案将确保数字资产转移的完全可追溯性。 他们还将帮助预防和发现可能将其用于洗钱或恐怖主义融资的案例，“声明说。
加密货币服务提供商将被要求记录发送者的姓名、地址、出生日期和帐号，以及接收者的姓名。 与后者相关的服务应检查所有必要的信息。
加密货币的匿名转移将被禁止。
目前，类似的要求适用于银行转账。
“这些提案在应对威胁和遵守国际标准之间取得了平衡，不会给行业带来不当的监管负担。 欧盟委员会指出，修正案的批准将通过在整个欧盟范围内出现更新的统一监管框架来支持数字资产行业的发展。
据该报估计，该法案可能需要两年时间才能获得批准。 原因是需要欧洲议会和所有欧盟成员国协调这一进程。
提醒一下，6 月 FATF 呼吁加快实施 FATF。
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