为了结束圣保罗州比特币经纪人的欺诈行为，民警发起了“Operation交易所”。 警方在行动期间发出了六份搜查令，查获了笔记本甚至枪支。
加密货币经纪人充当交易者买卖的中介，也就是说，他们只是一个市场，客户之间进行谈判。
在加密货币市场，公司已经制定了按照巴西法律运营所必须遵守的规则。 但警方指出，被调查者和行动对象均未依法行事。
“Operation交易所”对进行欺诈的比特币经纪人采取行动
比特币作为一种数字货币，吸引了全世界很多人的目光，而这个现实在巴西也同样存在。 尽管是一种允许人与人之间进行交易的技术，但经纪商仍然在市场上被广泛使用。
因此，在这些市场中的运营可能会使用户的财务处于危险之中，尤其是当所使用的经纪业务对其客户不正确时。
圣保罗的民警最终调查了几家比特币经纪人的欺诈行为，并在上周四触发了“Operation交易所”。 在迪亚德马市和首都圣保罗发出了六份搜查令。
在调查中，警方发现市场上以“橙子”为名的虚假经纪人正在为客户进行交易。
“初步调查显示，公司之间进行了大量交易，然后将金额发送给负责收购数字资产的经纪人，随后将加密货币验证代码（哈希）交付给客户，该代码可以在世界任何地方使用，无需追踪或链接到来源的可能性。”
该行动针对的经纪商之一被认定为仅与这些虚构/声名狼藉的公司保持联系。
17 家公司和 2 人被冻结 1.72 亿雷亚尔
作为圣保罗的民警，在为期五个月的调查中，发现其中一名经纪人与 6 家虚构公司进行了 1000 万雷亚尔的交易。 同期，其他 8 家假冒公司购买了 1500 万雷亚尔的加密货币。
PCSP 认为被调查的经纪商不遵守客户或收到的金额。 此外，利用所谓的“黑市”，他们试图使收到的钱合法化，有意识地为一个注定要洗钱的犯罪组织提供服务。
使用加密货币的业务仍然向海外公司（离岸）汇款，随后通过模拟销售和服务提供业务将金额汇回国内。
法院还接受了冻结 17 家公司和 2 名个人账户的请求，估计价值为 1.72 亿雷亚尔。 Livecoins 寻求 PCSP 以发现所涉公司的名称，但尚未收到警方的回应。
“法院接受了警察局的代表，并决定冻结账户并扣押 2 个人和 17 个法律实体的价值，总额为 1.72 亿雷亚尔。”
在PC发布的一张照片中，甚至可以看到缴获了枪支，还有现金、带笔记的笔记本和几台电脑。
交易所操作 – 信用：PCSP
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