美国财政部透露属于恐怖分子嫌疑人的比特币地址

美国眼中的恐怖主义——这对任何人来说都不是新闻：总部位于中东的恐怖分子利用各种策略来筹集资金来资助他们应受谴责的行动。 除了国际货币体系外，这些犯罪组织还使用比特币 (BTC) 和加密货币。 今天，似乎是美国财政部掌握了恐怖分子的比特币地址。

美国财政部仍然难以应对恐怖主义

7 月 28 日星期三，美国财政部宣布对向 Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) 组织提供物质支持的恐怖主义筹款人和招募人员实施新制裁。

Farrukh Furkatovich Fayzimatov 是一名 26 岁的塔吉克斯坦公民，他被确认为招聘人员和筹款人。 据称，他利用社交媒体进行支持恐怖主义的宣传，并组织筹款活动为参与叙利亚内战的 HTS 活动提供资金。

“Fayzimatov 因向 HTS 提供物质援助、赞助或财政、物质或技术支持，或商品或服务或支持 HTS 而得名。 ”

美国财政部新闻稿

与此同时，美国财政部正在积极监控 Fayzimatov 拥有的比特币地址。 不过，后者没有具体说明她是否参与了同样的恐怖融资活动。

根据公开信息，有问题的地址将收到并返回不到 0.25 BTC，按当前价格计算，相当于近 9,900 美元。

Fayzimatov 拥有的比特币地址 – 来源：Blockchain.com

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广泛使用的经典金融体系

另一个人 Hasan Al-Shaban 也被确认帮助基地组织筹集资金以资助他们的行动。 据称，他提供了银行信息，旨在筹集资金以支持恐怖组织和在叙利亚战斗的圣战者的军事努力。

它的银行账户用于协调资金从去中心化在世界各地（包括北非、西欧和北美）的员工流向土耳其的活动。

“鉴于今天的行动，上述个人的所有财产和财产权益，以及直接或间接拥有 50% 或以上的所有实体，单独或与其他滞留在美国或由美国人拥有或控制的，必须被阻止并向 OFAC 报告。 ”

美国财政部新闻稿

6 月初，美国总统乔拜登表示希望改变有关加密货币的法规。 毫不奇怪，打击资助恐怖主义的斗争得到强调。

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美国财政部披露疑似恐怖分子拥有的比特币地址的文章首次出现在 Journal du Coin 上。