关键事实:
中国工业和信息化部和中国北京的国家反欺诈中心报告说,今年迄今为止,他们已经打击了 380 个涉嫌通过加密货币洗钱的犯罪集团。
据当地媒体报道,这些团体的运作方式是通过交易所购买加密货币,然后在不受监管的市场上出售数字资产,并将资金重新引入金融系统。 据称,这些资金来自电话和网络诈骗。
经查处,已抓获涉嫌此类诈骗犯罪嫌疑人2400余人。 在中国,今年1-5月,他们共破获11.4万起电话诈骗案件。
寻找犯罪嫌疑人下落的行动与支付宝公司密切合作,支付宝是蚂蚁集团(阿里巴巴的子公司)旗下的移动在线支付平台。
当局统计显示,自年初以来,他们实施欺诈的6500多个办事处已关闭。 这些位于私人住宅中。
截至5月,共破获案件881件,救助金额超过100万元,折合15.7万美元。
此外,国家反诈骗中心主任张硕报告称,他们平均发出5.2万条预警指令,防止700万人被误导。
当局打击了加密货币洗钱黑手党,解决了 881 起与这些犯罪有关的案件。 来源:elements.envato。
当局没有透露嫌疑人使用哪些加密货币进行洗钱以及他们拥有的数字资产数量。
中国用加密货币向洗钱宣战
近日,CriptoNoticias 透露,中国警方对黑手党进行了严厉打击,以同样的加密货币洗钱罪逮捕了1100人。
在这种情况下,所应用的机制包括向该洗钱网络的客户收取 1.5% 至 5% 的佣金,以通过在交易所购买加密货币来洗钱。
值得记住的是,中国当局一直在其领土上限制使用加密货币进行支付。 同时,他们还致力于数字元的创建,这是一个处于高级发展阶段的项目。
使用这种数字货币,完全隐私是不可能的。 因此,中国人民银行数字货币研究所所长穆长春表示,他们寻求遵守反洗钱和恐怖主义融资的国际法规。
与比特币和其他加密货币资产不同,政府将控制所有使用数字人民币进行的交易。
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