巴西交易所在扣押 3300 万美元后成为目标

关键事实：

• 虚构的公司利用这些交易所来洗钱并将其带出该国。

• 被调查的交易所不遵守“了解你的客户”法律。

巴西圣保罗州 (PCESP) 民警从当地加密货币交易所的用户账户中查获了 1.72 亿雷亚尔（3290 万美元）。 “操作交易所”以冻结账户和保留两名个人和 17 个法人实体在州首府和迪亚德马市的资产而告终。

调查结果由巴西安全部队于 7 月 22 日公布，由保护公民警察局进行。 根据 CoinGecko 的报价，扣押的数字相当于 860 个比特币。

为了不妨碍司法部的任务而未公开其名称的巴西交易所被指控与旨在访问银行系统的空壳公司进行加密货币交易。

具体而言，这些虚构公司所做的是大量购买加密货币，然后将其交付给他们的合作伙伴，以便他们可以从世界任何地方访问它们，“无需跟踪或链接来源，”根据官方声明PCESP。 巴西警方表示，通过这种方式，洗钱活动也涉及（国外）离岸公司。

圣保罗警方在加密货币交易所查获的材料。 资料来源：PCESP / policiacivil.sp.gov.br

此外，根据圣保罗情报部门的调查，其中一家涉及的交易所与空壳公司有着“几乎排他性的金融联系”。 在短短五个月内，其中一家公司经营了大约 1000 万雷亚尔（超过 190 万美元），其中至少有 6 家空壳公司。 同样，其他八家此类公司以至少 1500 万雷亚尔（超过 280 万美元）的价格收购了加密货币。

通过这次行动，巴西警方在 7 月份对加密货币领域的非法活动进行了第二次打击。 正如 CriptoNoticias 本月早些时候报道的那样，巴西联邦警察逮捕了一个被称为“比特币之王”的人，该人致力于诈骗，并以欺诈手段收集了 7,000 BTC，从而消除了一个价值数百万美元的骗局。

巴西交易所的KYC政策

巴西的 KYC（了解你的客户，在西班牙语中意为“了解你的客户”）法律要求公司要求提供有关其客户的准确数据。 例如，在投资基金和股票经纪人以及其他相关活动领域，甚至需要出示 CPF（Cadastro de Pessoa Física，用于缴纳税款的纳税人编号）。

但是，CPSEP 确认这些交易所没有遵守此类规定，并且“没有核实他们交易的机构的合法性或交易的证券的来源。” 通过这种方式，据当局称，他们使用“合法业务”的幌子来掩盖通过加密货币洗钱的犯罪组织的活动。