鞑靼斯坦执法机构收到了来自金融金字塔“Finiko”储户的 100 多份申请。 RIA Novosti 提到了该地区内政部经济安全和反腐败部门负责人 Ruslan Davletyarov。
申请人报告说，组织者牵涉到公司人员，收取资金，随后拒绝付款。
“整个国家有超过一千个申请，”Davletyarov 说，并指出金字塔的实际存款人数量要高得多。
申请人中最大的损失是800万卢布。
“我们从一开始就一直在关注这个组织。 内政部对可疑组织有一定的标准：高额存款、激进广告以及其他一些标准。 该公司在没有外汇交易商执照的情况下工作，也没有在国家登记处和税务机关注册，”Ruslan Davletyarov 说。
他补充说，根据调查结果，不仅“Finico”的组织者将被绳之以法，积极参与金字塔的参与者也将被绳之以法。
早些时候 ForkLog 报道称，Finiko 的创始人涉嫌移除骗局。
金字塔创始人“Finiko”涉嫌出境骗局
7 月 13 日，金字塔宣布暂停付款，并要求客户提供确认投资资金来源的文件。
据媒体报道，“Finiko”的创始人基里尔·多罗宁（Kirill Doronin）获得了土耳其公民身份，并在泰国购买了房地产。 目前他的下落不明。
后来，多罗宁说他失去了对用户账户的访问权限，他的合作伙伴也停止了交易所。
在回应视频消息中，联合创始人表示，在 7 月初，据称多罗宁在土耳其被捕时，他们应多罗宁的要求将金字塔存款人的所有资金转给了他本人。
回想一下，在 2020 年 12 月，鞑靼斯坦检察官办公室已经对 Finiko 员工提起刑事诉讼，罪名是涉嫌非法吸引至少 8000 万卢布。 哈萨克市阿拉木图也已开始调查。
据独立专家称，金字塔活动造成的实际损失超过 40 亿美元，受害者人数至少为 85 万人。
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