意大利税务警察与南蒂罗尔省检察官办公室进行的一项调查发现，与 OneCoin 金字塔有关的 14 人被指控犯有严重欺诈行为。 这是当地媒体报道的。
调查确定，居住在国外的南蒂罗尔三兄弟与金字塔的创始人 Ruja Ignatova 在意大利组织了欺诈性筹款活动。 他们涉及十名发起人从事非法活动。
据执法人员称，总计约 1100 万欧元（1290 万美元）的交易通过当地银行进行，有利于 OneCoin。 其中约 500 万欧元（580 万美元），发起人从南蒂罗尔的 3,700 名居民中筹集。
在调查过程中，执法人员截获了嫌疑人的电话交谈，并在南蒂罗尔省和威尼托省进行了多次搜查。
被告被指控非法分发和推广电子货币、金融滥用和参与传销。 OneCoin 的跨国性已成为一种加重情况。
金字塔活动造成的总损失至少为 40 亿美元。
回想一下，Ruja Ignatova 于 2014 年与 Sebastian Greenwood 一起创立了 OneCoin 金融金字塔。
该项目最初被定位为一种高利润的加密货币，其中投资者不仅从资产的增长中获利，而且还从吸引新参与者中获利。
2019 年 11 月，纽约南区法院认定 OneCoin 律师马克斯科特犯有洗钱近 4 亿美元的罪名。
2020年3月，鲁贾·伊格纳托娃的弟弟康斯坦丁·伊格纳托夫在洛杉矶机场被拘留。 随后，他对多项罪名供认不讳。 他面临最高90年的监禁。 美国政府已确保推迟对伊格纳托夫的宣判，称与他的合作尚未完成。
在投资者针对金字塔组织者的集体诉讼中，其中一名被告是纽约梅隆金融控股银行。
Ruja Ignatova 在美国被缺席指控，她的下落仍然未知。
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