西班牙警告 12 种比特币投资和交易服务

关键事实：

• 监管机构强调，这些公司无权在该国经营。

• 观察并不一定意味着活动被暂停。

西班牙国家证券市场委员会 (CNMV) 于 8 月 16 日星期一发布了针对 12 家未注册实体的新警告。 在这种情况下，监管机构指出了提供比特币 (BTC) 投资和交易服务的平台。

委员会指定的公司是：The Market Limited、Skyway Capital、Profit Assist、N2 Group、Markets EU、Markets Cube、Liberty Sky、Huobi、Financial Resident、Expertise Trader、Dsdaq Market 和 Bybit。 CNMV 在一份声明中强调，这些平台不受他们的监管，也无权在西班牙运营。

该政府机构解释说：“CNMV 表明，这些公司未在该委员会的相应登记处注册，因此无权提供受 CNMV 监管的投资服务或其他活动。”

在委员会指出的这一组中，来自比特币生态系统和加密货币的初创公司通常脱颖而出。 此外，还有专门用于货币兑换和其他金融产品投资的平台。 像 Liberty Sky 这样的网站甚至会引起怀疑，因为它以 10,000 美元的投资提供高达 2% 的每日回报。

针对可能的诈骗的预防措施

佣金警告很常见，并且是作为防止可能的诈骗案件的措施而执行的。 但是，它发出的警报并不一定意味着这些组织的活动被阻止或暂停。 最终决定是否投资此类在线服务的是运营商或用户。

CNMV 于 8 月 16 日星期一发布了警报，但这并不意味着实体的运营被暂停。 资料来源：CNMV。

换句话说，CNMV 的行动是在行政领域，而不是为了赔偿金钱或伸张正义，以防有人受到伤害。 对于这些案件，委员会邀请可能受到影响的人前往普通法院。

对于 CNMV，未经授权的实体是指不能在证券市场上活动或提供投资服务的实体。 列入“黑名单”的公司不得进行“为投资机构保留的活动”，例如接收、传输和执行订单、投资组合管理或建议等。

过去，CriptoNoticias 传播了 CNMV 的警报，尤其是与比特币和其他加密货币相关的警报。 2019 年 11 月，委员会就另外 4 个未经授权的实体在西班牙的业务发出警告。 当时信号传到了 Alycoin、FXTV、Terra Finance 和 Aurum Pro。

最近，去年 10 月，该委员会表示，目前因涉嫌欺诈而接受调查的 Arbistar 组织也无法在该国合法经营。 此案有两项正在进行的调查：警方调查和司法调查。