你可能从未听说过 加密货币Capital Corp (CCC) 的负责人 Reginald “Reggie” Fowler。 CCC 的分支机构之一是 Global Trade Solutions，负责转移 iFinex 集团的稳定币 Tether 和 Bitfinex 交易所的资金。
Reggie 的资产于 2019 年 4 月被纽约司法部冻结，被指控洗钱、银行欺诈和参与哥伦比亚贩毒集团。 更重要的是，在男孩的办公室里发现了14,000美元的假币。 六个月后，他的搭档伊万·曼努埃尔·莫利纳·李在波兰被捕。
雷金纳德“雷吉”福勒
Tether 和 Bitfinex 的参与
iFinex 声称它向 CCC 转移了 10 亿美元，但尽管据称从未签署任何正式合约，但无法收回 8.5 亿美元。
有趣的是，司法部在 2018 年 10 月的一段聊天中发现，一位昵称为 Merlin 的 iFinex 高管恳求 CCC 的 Oz Yosef 返还 1 亿美元，这笔钱可以用现金或 USDT 货币支付。
这场决定性的对话以梅林说“如果我们不迅速采取行动，BTC 可能会跌破 1,000 美元”结束。
iFinex 支付 1850 万美元罚款
2021 年 2 月，iFinex 与纽约检察官达成和解，在损失 8.5 亿美元后，因欺骗客户而支付了 1850 万美元的罚款。
许多人在这里感到困惑，认为案件已经了结，但这并不能阻止在其他法院提起诉讼，或感到受屈的客户直接采取行动。 例如，彭博社在 2021 年 7 月援引美国司法部的调查。
最后，检方的调查不是在寻找操纵比特币价格或在没有支持的情况下发行的 Tether 价格的证据。
雷吉福勒怎么了？
这就是危险所在。 雷吉支付了 500 万美元的保释金，等待自由上诉。 此外，他拒绝了一项他将支付 3.71 亿美元罚款的交易。 在对律师违约后，他的审判定于 2022 年 2 月 14 日举行。
案件新闻
英国警方在 2021 年 7 月逮捕了奥兹的妹妹和同谋拉维德·优素福时，没收了 4.08 亿美元。 简而言之，围攻正在结束，法庭诉讼程序正在向前推进。 有很多悬而未决的问题，例如 CCC 和 iFinex 的关系。
稳定币 Tether 能否存活下来？ 我们只有在该组织开口后才能知道他们是否达成协议或最终受到谴责。
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