免责声明
本材料仅供参考，并非呼吁采取非法行动。 根据刑事立法，以下行为受到起诉： 将一个人或其他人以犯罪方式获得的资金或其他财产合法化（洗钱）（俄罗斯联邦刑法典第 174、174.1 条）。
分析公司 Elliptic 的研究人员在暗网上发现了一项服务，可让你检查比特币地址与犯罪活动的潜在联系。
Antinalysis 工具计算钱包中的资金被识别为犯罪所得的百分比概率。
该服务在匿名 Tor 网络上运行，扫描一个地址的费用为 3 美元。 根据其结果，用户可以详细了解根据 Antinalysis 的比特币来自何处，并附上风险类别的注释。
来自暗网市场、勒索软件和盗窃的收入被认为是“极端风险”，从受监管的交易所筹集的资金和最近开采的代币被归类为“无风险”。
在下面的示例中，地址中存储的比特币中有 2.7% 来自暗网市场。
反分析分析结果显示了比特币地址上的资金来源。 数据：椭圆。
Antinalysis 是由暗网毒品市场 Incognito Market 的开发人员之一创建的。 据他介绍，该服务提供了“非常准确的结果”，据称通过与使用可用商业区块链分析工具获得的结果进行比较来证实这一点。
然而，根据 Elliptic 的说法，Antianalysis 在检测与主要暗网市场和其他犯罪结构的联系方面表现不佳。
“这是因为准确的区块链分析需要大量投资和耗时的数据收集，”汤姆罗宾逊说。
他不排除未来该服务将改善分析公司和执法机构在打击洗钱方面的工作并使之复杂化。
回想一下，在 6 月，Elliptic 和西班牙银行桑坦德 (Santander) 完成了一项解决方案的测试，以识别与客户加密货币交易相关的可疑活动。
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