STJ 决定容迪亚伊的比特币金字塔应由州法院评估

高等法院 (STJ) 裁定，在容迪亚伊运营的比特币金字塔“Ferraz e Souza Serviços de Intermediações a Empresas Ltda”应属于州法院的管辖范围。

2020年6月，这家公司就已经引起了地方当局的注意，当时一起与该计划的领导者和投资者有关的闪电绑架案引起了人们的注意。

据 Jornal da Região (JR) 报道，五名男子走近一辆豪华车并跟着它到了一个地点。 一名儿童和一名老年妇女在途中被释放，但受害者是欺诈公司领导人前妻的父母。

该组织要求提供 200,000 雷亚尔以释放被囚禁的受害者，但目击绑架的目击者已经联系了首相。 绑架者是比特币投资计划的投资者，最终被困在该市的一个街区。

警方认为此案是企图“将正义掌握在自己手中”，因为投资者并未寻求向公安局投诉该公司。

然而，其他受害者找到了圣保罗州的民警，警方开始对此案展开调查。

STJ 决定容迪亚伊的州司法部门应使用比特币处理金字塔案件

该计划的领导者和警方调查的目标是“Ferraz e Souza Serviços de Intermediações a Empresas Ltda.”的合伙人 Márcio Dener de Souza，该公司从市场上的投资者那里筹集资金，每月提供 35% 的利润。

在目前的判例中，当出现金融金字塔案件时，必须由州法院处理。 这些针对大众经济的罪行被司法部门评估为贪污。

但随着圣保罗民警展开调查，TJSP朱迪亚伊区第二刑事法院法院拒绝了管辖权，称只有联邦法院才能审理此案。

该决定最终由 STJ 做出，STJ 听取了联邦公共部和联邦司法以及容迪亚伊刑事法院的意见。

“在所分析的案例中，notitia criminis 中描述的犯罪动态表明，商业机构会诱使支付机构犯错，为自己的利益对他人造成伤害。 在这种情况下，理论上，在私人法律实体面前贪污罪的做法被认定为不符合联邦利益，即使是反射性的，也可以证明联邦法院的管辖权是合理的，根据艺术。 109, IV, 联邦宪法”。

在听取双方关于州和联邦司法对比特币金字塔的管辖权冲突后，法官乔尔·伊兰·帕西奥尔尼克决定由容迪亚伊刑事法院负责监督此案。

值得记住的是，联邦最高法院第 498 号判例已经规定金字塔的管辖权属于州司法，这是乔尔部长自 2020 年以来对此事的第二次决定。