尽管去年加密货币的价值变化很大，但这并没有减少加密货币对犯罪分子的吸引力。 他们中的许多人正在将他们的非法活动转移到执法部门的视线之外。 然而，由于大多数区块链的公共性质，这种快速移动不应该成为执法机构的主要关注点。 有了正确的工具和培训，追踪加密货币犯罪的收益实际上并不像看起来那么困难。
但是，情报机构必须有一个加密货币调查计划，其中包括合法收集数字证据的正确工具和经过适当培训的人员，以便在发生此类犯罪时进行调查。
数字情报 (DI) 是一个由两部分组成的定义——从数字来源和数据类型（想想智能手机、计算机和云）收集的数据，以及机构访问、管理和从这些数据中获取洞察以有效开展调查的方式. 对于执法部门调查与加密货币相关的安全事件，它必须配备适当的工具和专业知识来推动这些调查。 当调查人员知道他们在寻找什么，并配备了正确的工具和专业知识来分析和跟踪这些线索时，加密货币开始看起来不像一个“隐形”网络，而更像是调查团队习惯的 DI 操作。
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根据司法部内美国司法部长网络数字工作组关于加密货币执法的报告，基于加密货币的犯罪分为三类：
1. 使用加密货币作为犯罪所得
由于 2013 年与暗网有关的一系列备受瞩目的国际刑事案件，比特币 (BTC) 被推入全球媒体。 当时，比特币是暗网上的唯一货币形式。 在政府多次成功扣押之后，反监管计算机开发商创造了 Monero (XMR)、Dash、Zcash (ZEC) 和其他旨在混淆公共分类账的隐私币，这使得执法部门难以追踪和扣押资产。
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合法企业通常不使用暗网销售商品和服务，但这并不意味着暗网上不提供合法商品。 被盗商品、假冒产品和带有被盗激活密钥的复制软件很容易通过大幅折扣找到。
企业还面临信息被盗的风险。 出售银行账户、员工记录、客户记录和专有信息是犯罪分子在暗网上赚钱的最有利润的方式之一。 2019 年，加密货币情报公司 CipherTrace 发现，暗网供应商全年提供的产品和服务中有 66% 来自被盗金融机构的被盗支付产品。
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找到这些罪犯的最简单、最快捷的方法是通过高级加密货币跟踪器和分析程序。
2. 洗钱和隐瞒金融活动
当犯罪分子通过毒品销售、欺诈、武器贩运或人口贩运等非法活动赚钱时，他们需要一种方法来转换非法资金，使其看起来合法。 这个过程被称为“洗钱”。
由于其易用性和伪匿名性，加密货币洗钱正迅速成为转移和洗钱的重要方法。 在几分钟内，加密货币可以跨国转移、转换为任何其他加密货币或交易为真实资产。
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3. 加密货币犯罪
一些加密货币犯罪分子选择将精力中心化在加密货币用户和交易所上。
2018 年，三名朝鲜军事黑客（于 2021 年 2 月被起诉）成功从金融机构和公司窃取并勒索了超过 13 亿美元的法定货币和加密货币。 正如助理司法部长约翰·德默斯所说：
“使用键盘而不是面具和枪支的朝鲜特工是 21 世纪世界领先的民族国家银行劫匪。”
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根据 CipherTrace 的“2020 年加密货币犯罪和反洗钱报告”，2020 年因欺诈和盗用损失了约 15 亿美元。 与 DeFi 相关的犯罪仅按季度继续上涨。
这些类型的调查给政府和私营企业带来了许多挑战。 加密货币系统背后的技术复杂且发展迅速。 毫不奇怪，警察机构正在努力跟上最新的安全补丁和成功解决案件所需的硬件。
显然，加密货币的使用并不是一时的趋势，因为对加密货币的兴趣急剧增加。 执法部门可能会跟踪某些数字货币包或地址，这可能会导致查明交易背后的嫌疑人。 数字情报的新发展使调查团队能够将交易可视化并跟踪可以发现有关犯罪个人的证据的虚拟纸迹。
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培训和教育是关键
执法部门处理加密货币的首要障碍之一是感知。 加密货币是新的和不断发展的，所以人们认为它很复杂，这意味着培训和教育至关重要。 调查人员和机构必须具备必要的技能来优化实践和技术，但警察指挥人员可能很难看到加密货币培训的重要性，因为这些类型的调查对执法部门来说是新的。
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十年前，当指挥人员认为手机调查不重要时，机构面临着同样的障碍。 许多团队没有研究移动设备，因为他们缺乏进行适当的手机数据分析所需的工具和培训。 今天，几乎所有犯罪都与手机有关。 在不久的将来，几乎所有金融犯罪都与加密货币有某种联系，因为加密货币是货币不可避免的未来。
新的调查工具
第二层由调查工具组成。 这些是用于从设备收集数据的物理工具和用于分析收集到的数据的软件。 为了为加密货币调查人员创建最佳工具，团队需要围绕综合区块链搜索引擎工具构建的解决方案，该工具收集大量数据点，以通过暗市、交易所和加密货币 ATM 跟踪加密货币地址。
进入市场的新解决方案使团队能够展示加密货币工件，作为开始区块链调查的“线索”。
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加密货币技术的进步将经验丰富的犯罪分子推入地下，在那里执法人员几乎不参与，被抓获的机会很小。 执法部门现在应该准备创建一个完整的端到端调查解决方案，重点是知识、工具和服务。 数字智能是解决问题并为下一个事件做准备的关键，所有 DI 策略都必须具备由专为加密货币设计的世界级工具支持的突发事件。
随着加密货币的使用和普及，机构也应该努力将他们的 DI 专业知识引入内部并招募精明的专家。 这是一个由两部分组成的解决方案——机构需要专业知识和正确的工具来正确响应与加密货币相关的事件。 这些是强大的 DI 策略的基石。 加密货币可以追溯到不同的犯罪——从金融欺诈到毒品、野生动物和人口贩运——使其成为 DI 调查的基本组成部分。 在成为新的货币形式的同时，加密货币背后的技术将有助于简化调查过程。
应对这些新挑战需要围绕 DI 和数据分析构建的执法工具、培训和战略的发展。 最重要的是，加密货币将继续存在，执法机构今天必须采取必要措施，为加密货币犯罪的增加做好准备，随着加密货币的日益普及，加密货币犯罪肯定会变得更加普遍。 但加密货币只是犯罪分子的工具，就像金钱一样。 但它也必须成为执法机构的工具。
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Leeor Ben-Peretz 是 Cellebrite 的首席战略官，负责领导战略和企业业务发展职能。 他在取证、电信和软件安全市场拥有 20 多年的经验，曾在 Aladdin Knowledge Systems、Pelephone Communications、Comverse 和 InfoGin 等行业领先公司担任关键业务开发和产品管理相关职位。 Leeor 拥有耶路撒冷希伯来大学的行政工商管理硕士学位和特拉维夫学院的商业和经济学学士学位。
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