乌克兰安全局 (SBU) 宣布已停止在基辅运营“地下加密货币交易所”网络。
据该部称，每月通过它们花费高达 3000 万格里夫纳（超过 100 万美元），这些服务主要由“从乌克兰禁止的 Yandex.Money、Qiwi 和 Webmoney 电子钱包接收资金”的个人使用。
“该网络自 2021 年初开始运营。 在此期间，她已为 1000 多个客户提供服务，”SBU 在一份声明中说。
执法官员说，在交易所操作过程中，该网络收到了转账金额的 5% 到 10%。
SBU 在基辅的几个地区进行了五次搜查，查获了带有非法活动证据的设备和“可以隐藏攻击者实际位置”的软件，以及在乌克兰注册的用于撤回的虚构企业文件。资金。
执法人员没收了相当于 100 万格里夫纳（约合 37,000 美元）的外币。
已根据《刑法》第 209 条“对通过犯罪手段获得的资金进行洗钱”和第 200 条“使用转账文件、支付卡和其他进入银行账户、电子货币、生产设备的手段的非法行为”启动刑事诉讼程序。 ”
我们要提醒的是，4月份，SBU宣布曝光该集团涉嫌从事合法化和非法转移资金。
HackControl 的首席执行官 Nikita Knysh 表示，这是关于他的“另一家企业的合作伙伴”拥有的加密货币和离线交易所器。 他称欺诈和洗钱的指控毫无根据。
6 月，乌克兰网络警察宣布，他们已经确定了 Clop 集团的黑客，并封锁了通过犯罪手段获得的加密货币合法化的渠道。 根据 ForkLog 的消息来源，搜索是在场外交易员进行的，勒索软件运营商的比特币通过这些交易员进行，而不是黑客本身。 然而，他们并没有被逮捕。
后来，币安交易所确认参与了乌克兰执法人员的行动，以识别从 Clop 黑客那里洗钱的人。
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