关键事实：
墨西哥政府强调了虚拟资产服务提供商（包括比特币和其他加密货币交易所）提交有关某些操作的通知的义务。 具体而言，他们必须报告超过近 87,000 美元的金额，即使“提供给他们的技术基础设施在另一个国家的管辖范围内，或者由在另一个国家注册的公司提供”。
该提醒已发布在墨西哥政府的反洗钱门户网站上。 文中规定，所要求的信息必须在进行交易的下一个月的第 17 天之前提供。 由于 2018 年对《联邦防止和识别非法来源资源运营法》（LFPIORPI）第 17 条进行了改革，该法规涵盖了加密货币交易所。
该法律规定了哪种类型的公司必须向当局提供有关其活动的详细信息以打击洗钱活动。 自倒数第二次改革以来（如果只计算提到的文章，则是最后一项），增加了提供“虚拟资产的常规和专业交易所”的公司，以及促进此类资产的运营、托管或存储的公司。 但是，需要澄清的是，金融实体不包括在该组中。
对于要报告的操作，其金额必须等于或超过相当于 645 个测量和更新单位 (UMA)，根据 BDO 墨西哥，其 2021 年的值为 2,724 墨西哥比索。 根据墨西哥中央银行的报价，这意味着必须在本票据结束时报告超过 1,756,980 墨西哥比索或 87,805 美元的交易。
墨西哥政府在声明中强调了他们对加密货币交易所的义务。 资料来源：防止洗钱门户网站/splld.sat.gob.mx
关于“虚拟资产”的定义，墨西哥政府反洗钱门户网站指出，“虚拟资产应理解为任何以电子方式注册并在公众中用作各种行为的支付手段的价值表示。合法且其转移只能通过电子方式进行”。
墨西哥符合 FATF 要求
墨西哥政府的来文仅证实了它在金融行动特别工作组 (FATF) 之前在加密货币监管方面赢得的良好声誉。 正如 CriptoNoticias 在 6 月份报道的那样，该机构将这个北美国家评为“杰出”，因为它遵守了虚拟资产和服务提供商的法规。
从这个意义上说，墨西哥遵守了报告中详述的 40 条 FATF 准则中的 22 条。 除其他规定外，这包括了解你的客户或 KYC（“了解你的客户”）政策，该政策要求使用加密货币资产运营的平台向其用户询问姓名、帐号、实际地址、身份证号码等信息.
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