关键事实：
墨西哥金融情报机构（FIU）报告称，该国有 12 家加密货币交易所非法经营。 经查询，各平台未按机关要求提供信息，存在疑点。
金融情报机构负责人圣地亚哥·涅托·卡斯蒂略 (Santiago Nieto Castillo) 表示，“有 12 个平台没有注册，而且它们是非法经营的。”
涅托在 7 月 28 日举行的关于风险管理和预防非法来源资源运营的研讨会上说，该机构的重点是打击通过加密货币进行的洗钱活动，以及打击因腐败行为而导致的洗钱活动。
值得记住的是，正如 CriptoNoticias 报道的那样，2018 年颁布的墨西哥金融科技法表明，包括比特币交易所和其他加密货币在内的金融科技平台必须注册、遵守某些规定并向 FIU 报告一些操作。
交易所遵守上述法律是确定 3 起涉嫌使用加密货币洗钱的案件的原因，涅托在他的会议上提到了这一事实。
其中一个案例与一群尼日利亚公民有关，他们是网络欺诈方面的专家，他们将加密货币发送到他们的国家。
然而，该法律受到区块链联盟等墨西哥组织的批评，认为它是该国区块链和加密货币项目发展的障碍。 此外，他们认为，这些法规并没有就专注于区块链或加密货币的项目的可能性提供更清晰的信息。
Santiago Nieto 提出了贩毒集团与交易有关的可能性。
Nieto 使用的另一个例子是网络犯罪分子利用他们的收入购买加密货币，以及另一个通过人口贩卖网站获得加密货币资产的组织。
涅托提出交易与贩毒集团之间的关系
涅托提到的一个奇怪的事实是，有几个交易所位于哈利斯科州，该地区由哈利斯科州新世代贩毒集团控制。
涅托表示，“一个基本问题将是分析加密货币及其与犯罪集团的关系。”
但是，金融情报室负责人没有提供有关犯罪集团是否实际上与非法交易有关的进一步细节。
墨西哥被 FATF 承认
据 CriptoNoticias 报道，去年 6 月，墨西哥在加密货币监管方面取得的进展得到了国际金融行动组织 (GAFI) 的认可。
在应用生物体建议的标准化规范时，阿兹特克民族的资格从部分符合到广泛符合。
根据 FATF 的说法，墨西哥在与比特币相关的监管标准的应用方面有所改进，总体而言，部分符合其中的 8 项要求，并在很大程度上执行了该组织制定的 40 项标准中的 22 项。
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