TL;DR 细分
墨西哥当局爆破了 12 家当地加密货币交易所，据称这些交易所参与为该国哈利斯科州贩毒集团洗钱。
金融情报部门在突袭行动背后获得了智能信息，表明交易所在没有任何法律支持或授权的情况下运营，之后交易所被揭露。
墨西哥当局对与加密货币的卡特尔关系感到愤怒
墨西哥金融情报室表示，在从不同来源收集智能信息后，它确定了这 12 家交易所。 FIU 负责人 Nieto Castillo 怀疑这些公司可能与在洗钱活动中使用数字资产的犯罪分子有关。
他还暗示，这些交易所可能与毒品卡特尔 Jalisco Nueva Generación 有关。
该卡特尔是一个半军事化的墨西哥犯罪集团，总部设在哈利斯科州，由世界头号毒枭之一内梅西奥·奥塞格拉·塞万提斯 (Nemesio Oseguera Cervantes) 领导。
根据墨西哥的法律，如果被判有罪，交易所将面临最高 15,000 美元的罚款。
但是，就目前而言，墨西哥当局已经确定了三起涉及加密货币的涉嫌刑事案件。 其中之一涉及墨西哥城的尼日利亚公民，他们过去常常从墨西哥受害者那里提取加密货币并将其发送到他们的祖国。
加密货币毒枭在西班牙被捕
如今，每当提到严重的毒品犯罪时，很难不将其与加密货币以一种或另一种方式联系起来。
这种模式长期以来一直存在于加密货币和一系列其他犯罪，包括恐怖主义融资、人口贩运等。
去年，一名匿名荷兰毒贩在西班牙被捕的案件被广泛报道。 嫌疑人是臭名昭著的卡利卡特尔的成员，在欧洲代表该集团。
他在几件奢侈品中被捕，例如手表、被认为是毒品收益的异国情调的汽车，非法加密货币交易是从他那里查获的展品的一部分，包括与加密货币账户、电脑和手机相关的信用卡。
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