印度反洗钱机构正在调查 币安Holdings 在在线博彩应用程序案例中的作用。 彭博社参考其自己的消息来源报道了这一点。
根据该出版物，执法办公室已传唤该控股的管理层进行讯问。 当局正在调查中国运营商管理的应用程序的活动，这些应用程序在过去 10 个月中筹集了超过 100 亿卢比（1.34 亿美元）。
执法官员推测，部分资金是通过币安的 WazirX 加密货币交易所洗钱的。
币安发言人表示，该公司没有收到任何传票。
“我们一直积极打击犯罪。 我们回应了世界各地监管机构的要求，不对任何具体承诺发表评论，”该出版物援引币安新闻服务部的话说。
据执法官员称，投注应用程序运营商使用 WazirX 上的账户购买、转换和转移资金到币安平台上的钱包。
与此同时，全球最大的加密货币交易所对大多数交易都没有遵守 KYC 程序和 FATF 要求。
据消息人士透露，主管向 WazirX 发出通知，称其涉嫌违反加密货币交易规则，交易金额达 279 亿卢比。
回想一下，最近，币安一直面临着来自世界各地监管机构的压力。 6 月，英国金融行为监管局在未经事先书面批准的情况下禁止 币安Markets Limited 在该国进行任何受监管的活动。
开曼群岛开始检查Binance的工作，泰国和香港指责该公司无照经营，日本再次对其发出警告。
波兰当局就与该平台互动的风险向消费者发出警告，而意大利和马耳他则警告称，币安的活动不受监管。 马来西亚证券委员会（SC）宣布对该公司采取执法行动。
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