Finiko 金融金字塔的创始人之一基里尔·多罗宁 (Kirill Doronin) 在喀山被拘留。 这是当地媒体报道的。
鞑靼斯坦检察官办公室于 2020 年 12 月对当时身份不明的“Finiko”员工提起刑事诉讼。 他们涉嫌非法筹集至少8000万卢布。
据调查，2018年6月至2020年12月期间，Finiko的代表以对股市和加密货币进行高效投资为由筹集资金。 向储户承诺每月高回报。 执法人员假定 Finiko 没有进行任何投资活动。
一百多名受影响的存款人联系了警方。
哈萨克市阿拉木图也已开始调查。
据独立专家称，金字塔活动造成的实际损失超过 40 亿美元，受害者人数至少为 85 万人。
回想一下，7 月 13 日，金字塔宣布暂停付款，并要求客户提供确认投资资金来源的文件。
据媒体报道，“Finiko”的创始人基里尔·多罗宁获得了土耳其公民身份，并在泰国购买了房地产。
后来，多罗宁说他失去了对用户账户的访问权限，他的合作伙伴也停止了交易所。
在回应视频消息中，联合创始人表示，早在 7 月初，他们就应多罗宁的要求将金字塔存款人的所有钱转给了他本人，当时他据称在土耳其被捕。
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金字塔创始人“Finiko”涉嫌出境骗局
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