韩国金融服务委员会 (FSC) 指控多家本地加密货币交易所从事非法活动。 《韩国先驱报》援引知识渊博的消息来源撰写了这篇文章。
监管机构将停止 11 家公司的运营，并向检察官办公室和警方报告其违规行为。
我们谈论的是中小型加密货币交易所。 他们无法满足 FSC 对识别拥有注册银行账户的客户的要求，并使用“欺诈性集体账户”。
目前尚不清楚监管机构针对的是哪些平台。 据该出版物的对话者称，这些公司将不得不关闭其业务，因为未来 FSC 将不会向他们颁发经营许可。
2018 年 1 月 30 日，韩国当局禁止在该国进行匿名加密货币交易。 每个交易者都必须通过银行账户证明自己的身份。 在这种情况下，交易所账户持有人的姓名必须与账户持有人的姓名一致。
根据有关提供和使用某些金融交易信息的法律修正案，本地比特币交易所必须在 2021 年 9 月 24 日之前向 FSC 注册。 为此，他们需要确保与合作银行一起遵守 KYC 程序。
2021 年 4 月，FSC 主席 Eun Sung Soo 警告关闭所有本地加密货币交易所的风险。 只有该国最大的平台——Bithumb、Upbit、Korbit 和 Coinone 满足了该机构的要求。
中小型市场参与者使用企业银行账户接收用户资金。 几家公司已经宣布关闭业务。
7 月，Darlbit 宣布关闭交易平台并停止客户服务。 报道称，原因是来自监管机构的压力和网络攻击，在此期间有一笔未公开的资金被盗。
CPDAX平台也宣布将于9月1日关闭。 用户需要在8月31日前提取资产。
回想一下，6 月份，韩国媒体写道，当地加密货币交易所正在考虑对该国政府提起诉讼。 业内人士认为，监管机构正在通过将责任转移到银行来推卸责任。
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